Người đàn ông Ahmedabad mất 4,4 triệu rupee trong vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối trên Instagram-Telegram

Một đại diện y tế 25 tuổi đến từ Ahmedabad, Ấn Độ, được cho là đã mất 4,4 triệu rupee trong một vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến thông qua quảng cáo trên Instagram và các nhóm Telegram.

Nạn nhân bị dụ dỗ vào tháng 1 bởi một quảng cáo trên mạng xã hội quảng bá một nền tảng giao dịch cung cấp lợi nhuận cao từ đầu tư tiền điện tử và ngoại hối. Sau khi đăng ký, anh ta được một người phụ nữ tên là "Janvi Sharma" liên hệ, người này tự xưng là đại diện cho bộ phận tiếp thị của công ty.

Ngay sau đó, anh ta được thêm vào một nhóm Telegram có tên “Deep Win Trader”, nơi anh ta nhận được “mẹo giao dịch” hàng ngày và ảnh chụp màn hình lợi nhuận giả mạo. Bị thuyết phục bởi khoản lợi nhuận giả mạo, anh ta đã thực hiện 296 khoản thanh toán từ tháng 1 đến tháng 8 thông qua nhiều ID Giao diện Thanh toán Hợp nhất (UPI) và các kênh trực tuyến được liên kết với nền tảng giả mạo, tổng cộng 4,4 triệu rupee từ các tài khoản cá nhân và gia đình.

Theo cảnh sát tội phạm mạng Ahmedabad, vụ lừa đảo này đã sử dụng quảng cáo trên Instagram, bảng điều khiển giả mạo và các giám đốc tài chính giả mạo để tạo dựng uy tín. Số tiền được chuyển qua nhiều ví điện tử và tài khoản trung gian ở nhiều tiểu bang để che giấu dấu vết tiền.

Một điều tra viên cho biết: "Các nạn nhân bị dụ dỗ bằng lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng, được hiển thị mức lợi nhuận giả thông qua bảng điều khiển bị thao túng và bị thuyết phục tái đầu tư cho đến khi cạn tiền".

Cảnh sát hiện đang truy tìm ID UPI và tài khoản thụ hưởng có liên quan. Vụ việc phản ánh xu hướng gian lận đầu tư trên mạng xã hội đang gia tăng trên khắp Ấn Độ. Báo cáo vụ việc mới nhất của BrokersView liên quan đến ba cá nhân trẻ tuổi tự xưng là "Giáo sư", "Amanda" và "Denver", bị cáo buộc đã dàn dựng một vụ trộm cắp mạng trị giá 2500 triệu rupee .

BrokersView nhắc nhở bạn

Không có công ty giao dịch hợp pháp nào hoạt động thông qua quảng cáo trên Instagram hoặc nhóm Telegram. Tránh xa các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận nhanh hoặc hạn chế rút tiền. Luôn xác minh giấy phép và tình trạng pháp lý trước khi đầu tư.

Nếu bạn gặp phải những âm mưu tương tự, hãy báo cáo với chính quyền địa phương để điều tra hoặc báo cho BrokersView để công khai.