Nền tảng giao dịch AI giả mạo báo lãi 1,5 triệu RM trước khi nạn nhân mất 343.190 RM.

Một nhân viên marketing người Malaysia được cho là đã mất 343.190 RM sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến một nền tảng giao dịch giả mạo sử dụng trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn lợi nhuận lên đến 30% trong vòng 24 giờ.

Theo cảnh sát Kulai, người phụ nữ 46 tuổi này đã được giới thiệu vào một chương trình đầu tư hoạt động thông qua ứng dụng có tên "Shugoa AI Investment". Chương trình này được cho là tuyên bố rằng các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ 20% đến 30% chỉ trong một ngày, với lợi nhuận được phản ánh trực tiếp trên nền tảng.

Tin rằng khoản đầu tư là thật, nạn nhân đã thực hiện 13 lần chuyển tiền với tổng số tiền là RM343,190 vào 10 tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026.

Sau đó, nền tảng này hiển thị khoản lợi nhuận được cho là 1,5 triệu RM trong tài khoản của cô, tạo ấn tượng rằng khoản đầu tư đã rất thành công. Tuy nhiên, khi cô cố gắng rút tiền, quyền truy cập vào tài khoản đã bị chặn.

Sau đó, nạn nhân đã trình báo cảnh sát khi nhận ra rằng cô không thể thu hồi được cả lợi nhuận đã được công bố lẫn vốn ban đầu của mình.

Trưởng công an huyện Kulai, ACP Tan Seng Lee, cho biết vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội lừa đảo.

Vụ việc này nêu bật một thủ đoạn phổ biến thường thấy trong các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo, ngoại hối, tiền điện tử và các sản phẩm sinh lời cao khác. Các nền tảng lừa đảo thường hiển thị lợi nhuận giả mạo để khuyến khích nạn nhân tiếp tục gửi tiền, trong khi các yêu cầu rút tiền bị trì hoãn, từ chối hoặc chặn hoàn toàn.

Các nhà chức trách đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng với các kế hoạch quảng cáo lợi nhuận cao bất thường hoặc được đảm bảo, đặc biệt là những kế hoạch sử dụng các tuyên bố tiếp thị liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Các dấu hiệu đáng ngờ có thể bao gồm lời hứa lợi nhuận nhanh chóng, nhiều yêu cầu thanh toán vào tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc không liên quan, và các nền tảng giao dịch không thể được xác minh độc lập thông qua các tổ chức tài chính được quản lý.

Vụ việc mới nhất này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các vụ lừa đảo trong khu vực, lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư vào các cơ hội giao dịch dựa trên trí tuệ nhân tạo trong khi hoạt động ngoài sự giám sát của các cơ quan quản lý hợp pháp.