Năm nhà môi giới lừa đảo phổ biến trên thị trường ngoại hối

Hình thức gian lận phổ biến nhất trên thị trường Forex thường thể hiện thông qua các nhà môi giới gian lận. Các nhà môi giới này, những người không được ủy quyền hoặc cấp phép bởi bất kỳ tổ chức tài chính nào, có ý định cung cấp dịch vụ giao dịch trong Forex và các thị trường tài chính khác.

Thủ phạm của những trò gian lận như vậy thường sử dụng các chiến thuật sau đây để tạo ra không khí hợp pháp cho các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Không bao giờ đề cập đến thông tin quy định

Vài Những kẻ lừa đảo Không bao giờ đề cập đến bất kỳ thông tin quy định cụ thể nào, chẳng hạn như tên của cơ quan quản lý và số giấy phép, trên trang web, phương tiện truyền thông xã hội hoặc chương trình khuyến mãi của họ, chỉ thỉnh thoảng sử dụng các thuật ngữ như "hợp pháp", "được quy định" hoặc "đã đăng ký" ở một vị trí không dễ thấy.

Khi tìm kiếm chi tiết giấy phép, người ta có thể sử dụng vị trí văn phòng hoặc số điện thoại do các nhà môi giới cung cấp để tìm cơ quan quản lý tài chính của quốc gia hoặc khu vực tương ứng. Tuy nhiên, một số kẻ lừa đảo thậm chí không tiết lộ liên hệ cần thiết như vậy.

Để xác minh chi tiết giấy phép, người ta có thể sử dụng địa chỉ văn phòng hoặc số điện thoại do các nhà môi giới cung cấp để xác định cơ quan quản lý tài chính của quốc gia hoặc khu vực tương ứng. Tuy nhiên, một số kẻ lừa đảo có thể không tiết lộ thông tin liên hệ cần thiết như vậy.

Nếu một nhà môi giới không đề cập đến các chi tiết quy định của nó cũng như không tiết lộ vị trí của nó, nó chắc chắn là một thực thể giả mạo.

Cụ thể, một số người mới bắt đầu thậm chí có thể không nhận thức được yêu cầu đối với các nhà môi giới tài chính phải được quy định hoặc nhận thức được việc bỏ bê quy định, cuối cùng trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư.

Bịa đặt thông tin quy định không tồn tại

Để giảm sự cảnh giác của nhà đầu tư, một số thực thể trái phép nói dối về tình trạng quy định.

Đôi khi, họ có thể hiển thị logo của cơ quan quản lý tài chính trên trang web của họ, ám chỉ rằng họ được ủy quyền bởi cơ quan giám sát được đề cập. Trong những trường hợp khác, họ có thể khẳng định sai là được quy định bởi một cơ quan tài chính nổi tiếng, trong khi bịa đặt địa chỉ và số giấy phép. Thậm chí táo bạo hơn, họ có thể bịa đặt một cơ quan quản lý không tồn tại, hoặc tạo ra một tên miền truy vấn giả mạo để các nạn nhân "xác minh".

Một khi các nhà đầu tư tin vào các nhà môi giới, kẻ gian sẽ được coi là công ty hợp pháp, và các yêu cầu và hành vi vô lý của các công ty này sẽ không gây nghi ngờ, do đó khiến nạn nhân càng khó tìm thấy tình huống của họ.

Trên thực tế, không có thông tin quy định liên quan nào mà bọn tội phạm tuyên bố có thể được tìm thấy trong bất kỳ cổng thông tin nào của cơ quan quản lý.

Khẳng định 'đăng ký' là quy định

Không phải tất cả các cơ quan chính phủ đều tham gia vào việc điều chỉnh các hoạt động tài chính, và tương tự, không phải tất cả các cơ quan tài chính đều giám sát các hoạt động Forex.

Sau đây là tên của các cơ quan / giấy phép thường được đề cập bởi nhà môi giới gian lận khi họ trình bày sai tình trạng pháp lý của họ:

Cơ quan đăng ký quần đảo Marshall (IRI)

Cơ quan Dịch vụ Tài chính - St. Vincent &; Grenadines (SVG, FSA)

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB).

Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA)

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC).

Xin lưu ý rằng các cơ quan trên là có thật. Tuy nhiên, ngay cả khi thông tin đăng ký của nhà môi giới được tìm thấy trên các cổng thông tin này, điều đó không có nghĩa là nhà môi giới được quy định vì các cơ quan không phải là cơ quan quản lý Forex.

Hơn nữa, các thực thể được gắn thẻ là "không phải là một NFA thành viên" trong danh sách đăng ký Hiệp hội Tương lai Quốc gia không thực sự tuân theo quy định tài chính của Hoa Kỳ.

SVG FSA đã nói rõ rằng họ không điều chỉnh các hoạt động ngoại hối.

Các nhà đầu tư cần được thông báo rằng liệu các cơ quan quản lý được đề cập bởi các nhà môi giới có thẩm quyền điều chỉnh các hoạt động giao dịch ngoại hối bán lẻ hay không.

"Thẳng thắn" thừa nhận thực tế không có quy định

Trên một số trường hợp, những kẻ lừa đảo "thẳng thắn" thừa nhận rằng họ không được quy định và hứa với các nhà đầu tư rằng họ đang trong quá trình xin giấy phép. Tuy nhiên, không ai biết liệu họ có thực sự xin giấy phép hay không.

Cũng có những tên tội phạm bào chữa và tuyên bố sai rằng các hoạt động giao dịch của họ không cần phải được ủy quyền hoặc quy định.

Thay vì tin tưởng vào một nhà môi giới chỉ có thể "hứa", tốt hơn là tìm kiếm một công ty đã có giấy phép.

Thực thể nhân bản

Nhà môi giới giả mạo có thể đánh cắp thông tin từ các công ty chính hãng, chẳng hạn như nhãn hiệu, số giấy phép theo quy định, tên công ty, v.v., để che giấu bản thân và khiến các nhà giao dịch tin rằng họ đang giao dịch với các công ty nổi tiếng và hợp pháp. Những kẻ lừa đảo như vậy thường được các nhà quản lý gọi là bản sao hoặc kẻ mạo danh.

Xác định một bản sao không phải là diffuiclut. Một trong những cách dễ dàng nhất là liên hệ với công ty được cấp phép chính hãng để xác minh. Hầu hết các chi tiết liên hệ của các công ty chính hãng có thể được tìm thấy trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý.

Các cơ quan quản lý như FCA và ASIC, người cập nhật danh sách cảnh báo của họ theo thời gian, cũng sẽ gắn cờ các thực thể gian lận như "bản sao" hoặc "kẻ mạo danh" để các nhà đầu tư xem.