Năm nghi phạm sẽ ra tòa ở Singapore vì vai trò trung gian chuyển tiền và hoạt động lừa đảo đầu tư

Cảnh sát Singapore (SPF) thông báo rằng ba người đàn ông, một phụ nữ và một thiếu niên nam, trong độ tuổi từ 18 đến 32, sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và lừa đảo. Các cáo buộc bao gồm gian lận, truy cập trái phép vào hệ thống máy tính, tiết lộ thông tin đăng nhập Singpass, hỗ trợ giữ lại tiền thu được từ hoạt động phạm tội và âm mưu thực hiện hành vi gian lận.

Chi tiết vụ việc

• Người đàn ông 32 tuổi: Bị cáo buộc đã cung cấp thông tin đăng nhập Singpass và tài khoản ngân hàng của mình cho một người không rõ danh tính vào năm 2022 khi đang tìm kiếm một khoản vay trực tuyến. Thông tin đăng nhập của anh ta đã được sử dụng để mở ba tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đường dây lừa đảo. Anh ta phải đối mặt với hai tội danh tiết lộ trái phép mã truy cập và tiếp tay cho hành vi truy cập máy tính trái phép.

• Người đàn ông 21 tuổi: Bị cáo buộc đã giao nộp ba tài khoản ngân hàng và thông tin Singpass của mình vào năm 2024 sau khi được hứa hẹn sẽ nhận được các khoản thanh toán mà anh ta không bao giờ nhận được. Các tài khoản và thông tin đăng nhập của anh ta đã được sử dụng để mở thêm năm tài khoản khác cho các băng nhóm lừa đảo. Anh ta phải đối mặt với tám cáo buộc.

• Thiếu niên 18 tuổi: Bị cáo buộc mở hai tài khoản ngân hàng vào tháng 4 năm 2025, với ý định giao thông tin đăng nhập cho một băng nhóm tội phạm để nhận được khoản tiền đã hứa. Cậu ta chỉ nhận được 1.000 đô la. Cậu ta phải đối mặt với bốn cáo buộc.

• Người đàn ông 25 tuổi: Bị cáo buộc lừa đảo ba nạn nhân trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, bao gồm một người quen và hai người anh ta gặp trên ứng dụng hẹn hò, chiếm đoạt 85.300 đô la Mỹ cho các khoản đầu tư giả mạo. Anh ta phải đối mặt với ba tội danh lừa đảo.

• Người phụ nữ 20 tuổi: Bị cáo buộc đã mở ba tài khoản ngân hàng trong năm 2022–2023, với ý định bán thông tin đăng nhập cho những kẻ lừa đảo. Cô được hứa trả 700 đô la cho mỗi tài khoản nhưng chỉ nhận được 1.400 đô la. Cô phải đối mặt với sáu cáo buộc.

Tuyên bố của cảnh sát

Cảnh sát Singapore (SPF) nhấn mạnh rằng họ rất nghiêm túc trong việc xử lý các hành vi lừa đảo và sẽ có hành động chống lại những người liên quan. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên từ chối những lời đề nghị nhận tiền nhanh chóng để đổi lấy thông tin đăng nhập Singpass hoặc tài khoản ngân hàng, vì những hành động như vậy có thể khiến họ trở thành đồng phạm trong các hoạt động tội phạm.

Cảnh sát Singapore đã đưa hơn 140 cá nhân vào diện điều tra trong một chiến dịch chống lừa đảo vào cuối tháng 12 năm 2025.