Mỹ truy tố hai người trong đường dây rửa tiền trị giá 43 triệu đô la bị cáo buộc liên quan đến gian lận đầu tư.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội hai thành viên bị cáo buộc thuộc một mạng lưới rửa tiền, bị cho là đã xử lý ít nhất 43 triệu đô la tiền thu được từ các kế hoạch lừa đảo đầu tư trên mạng, nhắm vào những gì mà các công tố viên mô tả là cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng hỗ trợ các vụ lừa đảo xuyên biên giới.

Theo cáo trạng được công bố tại Tòa án Quận Đông New York, Zhuoying Chen và Haojie Zhang bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền từ năm 2020 đến năm 2022, sử dụng khoảng 45 công ty ma và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận, chuyển và che giấu tiền thu được từ các kế hoạch đầu tư gian lận.

Các công tố viên cáo buộc cặp đôi này đã điều hành một mạng lưới hơn chục cá nhân có trụ sở tại Queens và Brooklyn, đồng thời hợp tác với các đồng phạm ở Trung Quốc để chuyển tiền của nạn nhân ra nước ngoài. Cấu trúc rửa tiền này được cho là đã cho phép những kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển tiền thu được thông qua nhiều tài khoản doanh nghiệp trước khi chuyển tiền ra nước ngoài.

Vụ lừa đảo này diễn ra theo mô hình thường thấy trong các vụ lừa đảo đầu tư, trong đó nạn nhân bị tiếp cận thông qua các nền tảng nhắn tin hoặc mạng xã hội trước khi bị thuyết phục đầu tư vào các cơ hội có vẻ sinh lời. Các nhà điều tra cho biết nạn nhân được cho xem các khoản lợi nhuận đầu tư giả mạo và được khuyến khích gửi thêm tiền, trong khi số tiền cuối cùng bị mạng lưới tội phạm chiếm đoạt.

Bản cáo trạng xác định hai bị cáo là những người tham gia chủ chốt chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng ngân hàng đằng sau hoạt động này chứ không phải trực tiếp dụ dỗ nạn nhân, phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của việc thực thi pháp luật vào các mạng lưới tài chính tạo điều kiện cho các vụ gian lận đầu tư quy mô lớn.

Cả hai bị cáo đều ra hầu tòa liên bang ở Brooklyn sau khi bị bắt. Họ bị buộc tội âm mưu rửa tiền, một tội danh có mức án tù tối đa 20 năm nếu bị kết tội.

Cuộc điều tra được tiến hành phối hợp bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ. Các nhà chức trách cho biết vụ án này là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm phá vỡ các mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia tạo điều kiện cho gian lận đầu tư trên mạng và chuyển tiền bất hợp pháp qua các khu vực pháp lý quốc tế.