Kẻ lừa đảo đã bị kết án lại tiếp tục thực hiện vụ lừa đảo đầu tư mới trị giá 777.000 đô la

Jaswant Singh Gill, 57 tuổi, đến từ Sacramento, đã nhận tội một tội danh lừa đảo qua mạng vì điều hành một vụ lừa đảo đầu tư đã chiếm đoạt hơn 777.000 đô la từ một nạn nhân, theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông California.

Theo tài liệu tòa án, Gill giữ chức Giám đốc điều hành của Kismet Capital Partners LLC từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Ông ta đã khai man rằng công ty có khoảng 20 nhân viên và hứa với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đầu tư với lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo.

Một nạn nhân, tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Gill, đã gửi 777.470 đô la bằng tiền mặt và chuyển khoản, sử dụng các khoản vay cá nhân, vay thế chấp tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) và hạn mức tín dụng thế chấp nhà. Gill cũng sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân để rút tiền mặt. Thay vì đầu tư số tiền đó, Gill đã tiêu xài vào các chi phí cá nhân, bao gồm ăn tối tại nhà hàng, thuê tài xế riêng và mua sắm hàng hiệu. Hắn ta tiếp tục trấn an nạn nhân rằng khoản đầu tư của họ đang sinh lời trong khi thực tế không phải vậy.

Hồ sơ tòa án cho thấy Gill đã thực hiện kế hoạch này trong thời gian được tại ngoại theo diện giám sát của liên bang sau khi bị kết án tội gian lận qua mạng năm 2018 tại một quận khác.

Gill dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 2 tháng 4 năm 2026, trước Chánh án Tòa án Quận Liên bang Troy L. Nunley. Ông phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm và khoản tiền phạt 250.000 đô la, mặc dù bản án cuối cùng sẽ được quyết định theo hướng dẫn tuyên án liên bang.

Đầu tháng 1, các nhà chức trách liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội bốn công dân Pakistan liên quan đến một vụ gian lận chứng khoán mà các công tố viên cho rằng đã thu về khoảng 41 triệu đô la lợi nhuận bất chính.