Hoạt động bất hợp pháp, vô số nạn nhân: Căn cứ lừa đảo XTrade tại Philippines bị triệt phá, 63 người bị bắt giữ

Gần đây, một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn ở Philippines đã được liên kết với nền tảng giao dịch gây tranh cãi XTrade.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026, Nhóm Chống Tội phạm Mạng thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP-ACG) đã đột kích một trung tâm lừa đảo đầu tư quy mô lớn tại thành phố Pasay, bắt giữ 63 nghi phạm, trong đó có một người nước ngoài 55 tuổi được cho là kẻ chủ mưu. Theo các nhà điều tra, các nạn nhân bị dụ dỗ thông qua các quảng cáo trực tuyến và bị thuyết phục bởi những người tự xưng là “cố vấn đầu tư” và “trợ lý giao dịch” để gửi tiền vào XTrade.

Các nhà chức trách phát hiện ra rằng đường dây này hoạt động với các đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp, nhân viên bán hàng qua điện thoại và nhân viên giữ chân khách hàng, sử dụng các chiến thuật bán hàng được dàn dựng sẵn, danh tính giả và các lời chứng thực của người nổi tiếng bịa đặt để thuyết phục các nạn nhân đầu tư. Việc rút tiền được cho là bị trì hoãn hoặc hạn chế, tạo ra ảo tưởng về hoạt động giao dịch hợp pháp.

Nhà đầu tư báo cáo bị chặn rút tiền và thua lỗ nặng.

Một nhà đầu tư tuyên bố XTrade đã chặn quyền truy cập vào 10.000 đô la tiền gửi và 30.000 đô la lợi nhuận giao dịch bằng cách liên tục áp dụng tiền thưởng giao dịch.

Nhà giao dịch này đã mở một tài khoản "chỉ thực hiện lệnh" nhưng cho biết một đại diện đã đưa ra lời khuyên giao dịch trực tiếp và thúc ép anh ta nạp thêm tiền.

Tranh chấp bắt đầu vào tháng 10 năm 2025. Sau khi yêu cầu rút tiền, XTrade được cho là đã thông báo cho nhà đầu tư hủy bỏ yêu cầu đó. Một khoản tiền thưởng đã bị xóa trước đó sau đó được kích hoạt lại, khiến toàn bộ số tiền bị khóa một lần nữa.

Theo thông tin từ báo cáo, nhóm tuân thủ của XTrade đã xác nhận khoản nợ chưa thanh toán trị giá 13.115 đô la qua email vào ngày 5 tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tranh luận qua lại, chỉ có 3.115 đô la được hoàn trả. Số tiền 10.000 đô la còn lại vẫn chưa được giải quyết.

Nhà giao dịch này cũng khẳng định XTrade đã đóng tài khoản trong khi tranh chấp đang diễn ra, khiến việc khôi phục càng khó khăn hơn.

Một nhà giao dịch người Brazil cho biết các quản lý tài khoản đã cố tình thiết lập các giao dịch thua lỗ và sau đó yêu cầu khoản "tiền gửi khẩn cấp" 20.000 đô la để "bảo vệ vốn". Khi nhà giao dịch từ chối tiếp tục nạp tiền vào tài khoản, toàn bộ số dư của họ đã bị mất trắng.

Gần một thập kỷ hoạt động bị cáo buộc

Các nhà điều tra tiết lộ rằng hoạt động lừa đảo này được cho là đã diễn ra gần một thập kỷ, liên tục thay đổi tên công ty để tránh bị phát hiện. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) xác nhận rằng cả XTrade lẫn đơn vị điều hành của nó, KLSJ Call Center Services, đều không được đăng ký để kêu gọi đầu tư tại nước này.

Trên thực tế, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã cảnh báo từ năm 2017 rằng XTrade không được đăng ký để chào bán hoặc bán chứng khoán tại Philippines.

Các dấu hiệu cảnh báo về quy định pháp lý trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau

Công ty môi giới này cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Trước đây, Ủy ban Chứng khoán Malaysia đã đưa XTrade vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư vào năm 2021 vì thực hiện các hoạt động thị trường vốn trái phép.

Cũng đã xuất hiện những câu hỏi liên quan đến các tuyên bố về giấy phép hoạt động của XTrade. Nhà môi giới này quảng cáo các giấy phép được cho là do Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize (Belize FSC) và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Nam Phi (South Africa's FSCA) cấp, tuy nhiên, các cuộc kiểm tra độc lập cho thấy các giấy phép liên quan của Belize đã bị hủy bỏ, trong khi thông tin chi tiết về giấy phép của Nam Phi không khớp với thông tin mà XTrade quảng cáo.

Ngoài ra, giấy phép hoạt động của XTrade tại Úc đã chính thức bị thu hồi vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Đơn kháng cáo của công ty lên Tòa án Phúc thẩm Hành chính đã bị bác bỏ, dẫn đến quyết định thu hồi giấy phép là cuối cùng.

BrokersView nhắc nhở bạn

Với nhiều cảnh báo từ cơ quan quản lý, lo ngại về giấy phép và số lượng khiếu nại ngày càng tăng từ nhà đầu tư, XTrade dường như hoạt động mà không có sự giám sát pháp lý đáng tin cậy. Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng, vì tiền gửi vào các nền tảng không được quản lý có thể không có hoặc có rất ít sự bảo vệ pháp lý trong trường hợp tranh chấp hoặc thua lỗ.

Trước khi đầu tư thông qua bất kỳ nhà môi giới nào, nhà đầu tư nên tự mình xác minh giấy phép hoạt động, cảnh giác với các chiến thuật bán hàng hung hăng và những lời hứa đảm bảo lợi nhuận, đồng thời tránh các nền tảng gây khó khăn trong quá trình rút tiền.

Nếu bạn nghi ngờ mình đã gặp phải nền tảng lừa đảo hoặc đang gặp trở ngại khi rút tiền, vui lòng giữ lại tất cả nhật ký trò chuyện và ảnh chụp màn hình giao dịch. Hãy khiếu nại với cơ quan chức năng. Hoặc bạn có thể nhanh chóng  gửi khiếu nại đến BrokersView , và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn báo cáo tình hình cho các cơ quan quản lý có liên quan.