GTC Management bị cáo buộc lợi dụng hỗ trợ từ xa để nạp tiền rồi lập bẫy rửa tiền nhằm ngăn chặn rút tiền

Mới đây, một nhà giao dịch từ Nam Phi đã gửi khiếu nại đến BrokersView, mô tả chi tiết toàn bộ quá trình rơi vào bẫy rút tiền do GTC Management giăng ra. Xin lưu ý:  Nhà môi giới gian lận này không có bất kỳ liên hệ nào với nhà môi giới được cấp phép GTC.

Theo người khiếu nại, một số nhân viên của GTC Management đã liên lạc với anh ta qua điện thoại và sử dụng phần mềm điều khiển máy tính từ xa AnyDesk để trực tiếp điều khiển máy tính của anh ta thực hiện một loạt các thao tác phức tạp.

Các thông báo thanh toán do người khiếu nại cung cấp cho thấy ban đầu tiền được chuyển đi bằng tiền tệ pháp định. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2025, người khiếu nại đã chuyển 1.000 Rand thông qua tài khoản FNB cho người nhận có tên "9bb500a18f81479e8098" tại Nedbank. Chỉ ba ngày sau, vào ngày 4 tháng 12, ông ta lại chuyển thêm 7.500 Rand vào tài khoản cá nhân có tên "Daanyal Martin" tại ngân hàng Absa.

Dưới sự điều khiển từ xa của họ, số tiền này không được chuyển trực tiếp vào nền tảng mà trước tiên được chuyển vào tài khoản Binance của người khiếu nại. Lịch sử giao dịch của Binance ghi lại rõ ràng quá trình này: vào chiều ngày 4 tháng 12 năm 2025, số tiền đã nhanh chóng được chuyển đổi thành USDT và SOL, sau đó được rút ra trong vòng vài phút. Người khiếu nại tin rằng mình đang nạp tiền vào một tài khoản đầu tư, nhưng cuối cùng tiền lại chảy về GTC Management. Chuỗi thao tác này đã biến những giao dịch chuyển khoản ngân hàng có thể truy vết thành các giao dịch trên chuỗi khó theo dõi.

Quá trình này diễn ra khá suôn sẻ vào thời điểm đó, và hiệu quả giao dịch sau đó khiến người khiếu nại khá hài lòng. Ông thừa nhận rằng sau khi nhận được tiền, cả ông và người môi giới đều thực hiện một số giao dịch, và "kết quả rất tốt". Số dư tài khoản tăng nhanh chóng trong thời gian ngắn, và mọi thứ dường như đang tiến triển theo hướng lợi nhuận như mong đợi.

Tuy nhiên, khi người khiếu nại quyết định rút tiền, thái độ chủ động trước đó của nền tảng đột nhiên im lặng. Các email không được trả lời và các yêu cầu rút tiền bị tạm dừng. Điều đáng ngờ hơn nữa là cấu trúc chức năng của nền tảng – người khiếu nại phát hiện ra rằng mặc dù có một mục để gửi yêu cầu trên trang rút tiền, nhưng không có tùy chọn nào để chọn mạng lưới tài sản hoặc liên kết ví đích.

Yêu cầu ký quỹ bổ sung dưới vỏ bọc "chống rửa tiền"

Trong lúc đang lo lắng, người môi giới mà trước đó không thể liên lạc được đột nhiên chủ động liên lạc và đề xuất một cái gọi là "giải pháp". Họ tuyên bố rằng để ngăn chặn việc hệ thống gắn cờ tài khoản là "rửa tiền" hoặc gian lận, người khiếu nại không thể rút tiền trực tiếp mà phải tạo "Ví EXT" trước.

Các điều kiện để kích hoạt ví này và hoàn tất giao dịch chuyển tiền là vô cùng khó hiểu: người khiếu nại phải chuyển thêm tiền từ Binance tương đương từ 50% đến 100% số tiền rút. Đối với một nhà giao dịch chỉ muốn lấy lại tiền của mình, đây rõ ràng là một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng. Logic này—yêu cầu người dùng phải gửi một khoản tiền lớn trước khi rút tiền—đã phơi bày hoàn toàn ý đồ gian lận của nhà môi giới: họ không quan tâm đến việc tuân thủ quy định, mà chỉ quan tâm đến việc vắt kiệt từng đồng tiền tiết kiệm cuối cùng từ người dùng.

BrokersView nhắc nhở bạn

Vụ việc của nhà môi giới gian lận GTC Management cho tất cả các nhà giao dịch thấy rõ rủi ro đằng sau "hỗ trợ từ xa". Nếu bạn gặp phải trường hợp bị yêu cầu trả phí cao để rút tiền, vui lòng dừng tất cả các giao dịch chuyển khoản ngay lập tức và gửi khiếu nại đến BrokersView . Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn vạch trần hành vi sai trái đó.