Gian lận Internet đứng đầu các vụ bắt giữ EFCC của Nigeria vào năm 2024: 2,588 trường hợp được ghi nhận

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã ghi nhận các vụ bắt giữ chiếm ưu thế trong gian lận internet với 2,588 trường hợp vào năm 2024. Cơ quan này đã giải quyết một loạt tội phạm vào năm ngoái, từ gian lận và lừa đảo tiền tệ đến khai thác bất hợp pháp và vi phạm ngoại hối.

Gian lận chứng kiến số vụ bắt giữ cao thứ hai với 815, làm nổi bật sự xuất hiện rộng rãi của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Lừa đảo tiền tệ tiếp theo với 168 vụ bắt giữ, nhấn mạnh những lo ngại về giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Khai thác bất hợp pháp chiếm 127 vụ bắt giữ, cho thấy việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đang diễn ra.

Các hành vi phạm tội liên quan đến ngoại hối cũng nổi bật, với 39 vụ bắt giữ các nhà đầu cơ ngoại hối và 18 vụ bắt giữ các nhà điều hành bất hợp pháp của Bureau de Change (BDC), làm sáng tỏ các lỗ hổng ngoại hối. Mạo danh và lạm dụng naira, mỗi lần dẫn đến 7 vụ bắt giữ, chỉ ra hành vi sai trái liên quan đến danh tính và tiền bạc. Ngoài ra còn có 4 vụ bắt giữ mỗi người vì các giao dịch bất hợp pháp về khoáng sản rắn và gian lận tiền tệ, làm nổi bật các vi phạm kinh tế thích hợp.

Ngoài ra, trọng tâm chống tội phạm đa dạng của EFCC bao gồm 3 vụ bắt giữ vì lừa đảo việc làm, 2 vụ bắt giữ vì làm giả và các trường hợp hack ngân hàng, rửa tiền và thậm chí đe dọa giết chủ tịch EFCC.

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, các đặc vụ EFCC, hành động dựa trên thông tin tình báo về các tội phạm internet mới nổi liên quan đến người nước ngoài, đã giải tán một tổ chức lừa đảo chuyên về lừa đảo việc làm đánh giá khách sạn nhắm vào các nạn nhân chủ yếu đến từ Vương quốc Anh. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ 105 nghi phạm và thu hồi 100 máy trạm nhỏ gọn.