Giám đốc QRS Global bị tạm giam khi DSI Thái Lan cáo buộc gian lận giao dịch và lừa đảo đầu tư ngoại hối

Chiến dịch trấn áp vụ gian lận đầu tư ngoại hối tại Thái Lan đã được đẩy mạnh sau khi nhà chức trách bắt giữ một giám đốc cấp cao có liên quan đến QRS Global , đồng thời các nhà điều tra phát hiện ra một mạng lưới đang mở rộng liên quan đến nhiều nhà môi giới, đại lý giới thiệu và dòng tiền xuyên biên giới.

Ngày 15 tháng 7 , Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã bắt giữ bà Mallika Maksalud , giám đốc điều hành của Công ty TNHH Giáo dục QRS , công ty điều hành hoạt động kinh doanh của QRS Global tại Thái Lan. Bà bị tạm giam tại Bệnh viện Rama IX ở Bangkok theo lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự sau khi được cho là đã đến khám chữa bệnh vài giờ trước giờ xuất viện dự kiến.

Giám đốc điều hành đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự.

Theo DSI, Mallika đã bị buộc tội với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm:

Gian lận công khai;

Vay nợ công gian lận;

Vận hành một doanh nghiệp môi giới chứng khoán mà không có giấy phép;

Thực hiện giao dịch phái sinh mà không được phép;

Việc nhập dữ liệu máy tính sai lệch có khả năng gây thiệt hại cho cộng đồng;

Âm mưu rửa tiền; và

Rửa tiền.

Trong lúc được dẫn giải đi thẩm vấn, Mallika đã từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Việc bắt giữ cô diễn ra chỉ một ngày sau khi các nhà điều tra bắt giữ một nghi phạm quan trọng khác, Theerapong Kongkaew , được biết đến với biệt danh "Huấn luyện viên James", người được cho là đã đóng vai trò chính trong việc quảng bá kế hoạch đầu tư ALL IN Forex.

Tòa án bác đơn xin bảo lãnh.

Sau khi bắt giữ, Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết rằng Mallika phải tiếp tục bị giam giữ trong khi các nhà điều tra thu thập thêm bằng chứng. Yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của cô bị từ chối, và cô được chuyển đến Trại cải tạo nữ trung ương .

Cơ quan Điều tra Đặc biệt (DSI) cũng đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với một số nghi phạm khác, bao gồm cả nghị sĩ Đảng Nhân dân Pawut Pongwitayaphanu ("Pom") . Tuy nhiên, tòa án chỉ phê duyệt lệnh bắt giữ đối với hai nghi phạm, trong đó có Mallika. Thay vào đó, Pawut và những cá nhân khác được lệnh phải thừa nhận các cáo buộc thông qua các thủ tục pháp lý thông thường, vì tòa án nhận thấy không đủ căn cứ để giam giữ ngay lập tức.

DSI vạch trần mạng lưới môi giới đa bên bị cáo buộc.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng QRS đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sở hữu giấy phép quản lý ở nước ngoài, hứa hẹn lợi nhuận cực cao, tổ chức các hội thảo giao dịch và vận hành các nhóm tín hiệu. Nền tảng này cũng bị cáo buộc thao túng các điều kiện giao dịch, hạn chế rút tiền và sử dụng các nhà môi giới giới thiệu (IB) để liên tục tuyển dụng các nhà đầu tư mới.

Khi cuộc điều tra được mở rộng, DSI đã xác định được bốn nhóm môi giới bị cáo buộc có liên quan đến đường dây này:

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

Các cuộc điều tra trước đây của BrokersView đã phát hiện ra rằng Etherwealth từng bị Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cảnh báo công khai vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tài chính mà không có giấy phép .

Trong khi đó, TouchStone Markets , thuộc tập đoàn GeoFX, cũng đã bị các cơ quan quản lý của Anh cảnh báo. BrokersView cũng đã phát hiện một nền tảng mạo danh thương hiệu HF Markets hợp pháp .

QRS Global là tâm điểm của cuộc điều tra.

Trong số bốn tập đoàn môi giới, QRS Global đã trở thành trọng tâm chính của cuộc điều tra của DSI.

Các nhà chức trách cho biết mạng lưới QRS bao gồm QRS Global , QRS Education , Wisdom Way và các thực thể liên kết được đăng ký tại New Zealand và Comoros .

Theo các cuộc điều tra trước đây của BrokersView , QRS Global tuyên bố sở hữu giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Mwali (MISA) tại Comoros và duy trì một pháp nhân đăng ký tại New Zealand. Tuy nhiên, MISA là một cơ quan quản lý ngoài khơi với phạm vi giám sát và bảo vệ nhà đầu tư hạn chế, trong khi pháp nhân tại New Zealand chỉ được đăng ký như một công ty và không có giấy phép dịch vụ tài chính địa phương.

DSI tin rằng QRS Global đóng vai trò là một trong những trung tâm tài chính chính trong vụ gian lận bị cáo buộc, nhận hoặc hưởng lợi từ các khoản tiền được chuyển bởi nhiều nhà đầu tư ngoại hối.

Vụ án chuyển tiền đang được điều tra.

Các nhà điều tra cũng đã phát hiện ra một mạng lưới quan hệ tài chính rộng lớn.

Theo Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế (DSI), ông Pawut Pongwitayaphanu đã nhận được 28 triệu baht từ công ty Spark Digital Co., Ltd. vào ngày 18 tháng 7 năm 2024 , thông qua mười bốn lần chuyển khoản riêng biệt, mỗi lần 2 triệu baht. Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc và điểm đến của số tiền này.

Cuộc điều tra cũng xác định được mối liên hệ chặt chẽ giữa QRS và một nhà môi giới giới thiệu có tên Manit , mà các giao dịch tài chính của người này được cho là có liên quan đến ALPFX . Các nhà điều tra tin rằng tiền đã chảy từ ALPFX đến Spark Digital trước khi cuối cùng được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Pawut.

Thiệt hại có thể lên tới 6 tỷ baht.

DSI cho biết cuộc điều tra đã mở rộng ra ngoài phạm vi của chính QRS, tiến vào một mạng lưới rộng lớn hơn gồm các nhà môi giới Forex không có giấy phép, các nhà môi giới giới thiệu, các công ty xử lý thanh toán và các công ty liên kết .

Các nhà chức trách tin rằng nhóm này hoạt động từ năm 2021 đến năm 2024 , bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng trăm nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ thông qua các kế hoạch đầu tư ngoại hối gian lận.

Ít nhất 500 nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại, trong khi các nhà điều tra tiếp tục xem xét hồ sơ ngân hàng, giao dịch tài sản kỹ thuật số, bằng chứng điện tử và tài liệu doanh nghiệp. DSI ước tính tổng thiệt hại của nhà đầu tư có thể lên tới 6 tỷ baht (khoảng 185 triệu đô la Mỹ ).

Những khiếu nại ban đầu về vấn đề rút tiền nay đã phát triển thành một cuộc điều tra hình sự quy mô lớn liên quan đến các hoạt động môi giới không có giấy phép, gian lận đầu tư, chuyển tiền xuyên biên giới và cáo buộc rửa tiền . Khi cuộc điều tra tiến triển, các nhà chức trách dự kiến ​​sẽ xác định thêm các công ty và cá nhân có liên quan đến mạng lưới này.

BrokersView nhắc nhở bạn

Các nhà đầu tư cần cảnh giác với các chương trình đầu tư hứa hẹn "lợi nhuận đảm bảo", "lợi nhuận cao trong thời gian ngắn" hoặc "đầu tư không rủi ro". Các chương trình Forex dựa vào các khóa học giao dịch, nhóm tín hiệu hoặc hoa hồng giới thiệu của nhà môi giới để tuyển dụng người tham gia cần được đặc biệt thận trọng. Trước khi mở tài khoản hoặc gửi tiền, nhà đầu tư luôn nên tự mình xác minh tình trạng pháp lý của nhà môi giới và tránh chỉ dựa vào các tuyên bố về giấy phép nước ngoài hoặc các chương trình giao dịch có người hướng dẫn.

BrokersView khuyên các nhà đầu tư rằng nếu tranh chấp không thể được giải quyết, khách hàng có thể xem xét việc nộp đơn khiếu nại thông qua quy trình khiếu nại chính thức của nhà môi giới hoặc, nếu có, với cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền giám sát hoạt động của nhà môi giới.

Hoặc bạn có thể nhanh chóng gửi khiếu nại đến BrokersView , và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn báo cáo tình hình cho các cơ quan quản lý có liên quan.