FSCA cảnh báo về các dịch vụ tài chính trái phép và việc lạm dụng giấy phép hành nghề.

Cơ quan giám sát tài chính của Nam Phi đã đưa ra cảnh báo đối với hai thực thể bị cáo buộc xuyên tạc tư cách pháp lý và cung cấp dịch vụ tài chính mà không có giấy phép cần thiết.

Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FSCA) đã cảnh báo công chúng không nên thực hiện các giao dịch dịch vụ tài chính với Daily Financial Earners, công ty bị cáo buộc sử dụng tên và thương hiệu của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép là Rich Ideas Group (Pty) Ltd và Rob Mitchell Brokers CC để quảng bá các cơ hội đầu tư. Cả hai công ty được cấp phép đều xác nhận rằng họ không có liên hệ gì với Daily Financial Earners. Cơ quan quản lý lưu ý rằng thực thể này không được phép cung cấp dịch vụ tài chính và đã không phản hồi các yêu cầu điều tra.

Một cảnh báo riêng biệt đã được ban hành đối với Ameer and Sons (Pty) Ltd, công ty này bị cáo buộc tuyên bố sở hữu cả giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSP) và giấy phép FSP về Tài sản tiền điện tử. Theo FSCA, công ty này đã được cấp một số FSP tạm thời trong quá trình đăng ký nhưng sau đó đã từ bỏ đơn đăng ký và không bao giờ được cấp phép. Mặc dù vậy, số tham chiếu tạm thời này được cho là đã được sử dụng trong các thông tin liên lạc để tạo ấn tượng rằng doanh nghiệp này đã được cấp phép.

Các trường hợp này nêu bật những dấu hiệu cảnh báo thường xuyên xuất hiện liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiềm tàng và các dịch vụ tài chính trái phép, bao gồm việc lạm dụng danh tính của các công ty hợp pháp, những tuyên bố sai lệch về sự chấp thuận của cơ quan quản lý, các lời đề nghị đầu tư không được yêu cầu và những lời hứa được thiết kế để tạo ra cảm giác cấp bách. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng mạng xã hội và các kênh trực tuyến để tiếp thị các cơ hội đầu tư và thu hút các nạn nhân tiềm năng.

Các nhà đầu tư được khuyến khích xác minh tình trạng pháp lý của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài chính nào trước khi chuyển tiền hoặc tham gia vào các thỏa thuận đầu tư và nên thận trọng khi được tiếp cận với các cơ hội đầu tư hoặc giao dịch có vẻ hấp dẫn bất thường.