Forsage bị cáo buộc điều hành một mô hình kim tự tháp tiền điện tử trị giá 340 triệu đô la trên nhiều chuỗi khối khác nhau.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục truy tìm những kẻ điều hành nền tảng tiền điện tử Forsage, một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi và kim tự tháp trị giá 340 triệu đô la, quảng bá các cơ hội kiếm thu nhập thụ động trên Ethereum, BNB Smart Chain và Tron.

Các công tố viên cáo buộc Forsage tự quảng cáo mình là một nền tảng đầu tư phi tập trung, nơi người dùng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua "vị trí" được liên kết với các hợp đồng thông minh và tuyển dụng người tham gia mới vào hệ thống. Theo các nhà điều tra, tiền từ các nhà đầu tư mới được tự động chuyển cho người dùng cũ, trong khi một phần tiền gửi được cho là đã bị chuyển hướng vào ví do những người sáng lập kiểm soát.

Phân tích blockchain do nhà chức trách Mỹ trích dẫn cho thấy hơn 80% người tham gia nhận được ít tiền điện tử hơn số tiền họ đã gửi, trong khi hơn một nửa được cho là không nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào.

Nền tảng này đã mở rộng nhanh chóng trong suốt thời kỳ thị trường tiền điện tử tăng trưởng mạnh thông qua các nhóm Telegram, các chương trình quảng bá trên YouTube, cộng đồng Facebook và các chiến dịch tiếp thị do người có ảnh hưởng dẫn dắt, giới thiệu Forsage như một cơ hội DeFi rủi ro thấp.

Công dân Ukraine Olena Oblamska, còn được biết đến trên mạng với biệt danh “Lola Ferrari,” gần đây đã xuất hiện trước tòa án liên bang Hoa Kỳ sau khi bị dẫn độ từ Thái Lan. Các công tố viên cáo buộc bà và những người sáng lập khác âm mưu thực hiện hành vi gian lận qua mạng liên quan đến hoạt động này.

Các nhà chức trách cũng bác bỏ tuyên bố của những người quảng bá Forsage rằng rất nhiều người dùng đã trở thành triệu phú thông qua nền tảng này, khẳng định rằng chỉ có một ví điện tử liên kết với các bị cáo nhận được hơn 1 triệu đô la từ kế hoạch này.

Công dân Nga Vladimir Okhotnikov và hai đồng phạm khác hiện vẫn đang lẩn trốn.