DFSA cảnh báo về các bức thư giả mạo yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và công nghệ blockchain.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) đã cảnh báo công chúng về một vụ lừa đảo liên quan đến các thông tin liên lạc mạo danh cơ quan quản lý và đưa ra những tuyên bố sai sự thật về việc xử lý, xác minh, thanh toán hoặc giải ngân tiền liên quan đến các giao dịch blockchain, tiền điện tử và DeFi.

Các thư và email lừa đảo sử dụng tên và logo của DFSA và có thể đề cập đến “các khối thanh toán blockchain”, “ví điện tử riêng biệt”, yêu cầu xác minh hoặc giao thức tuân thủ. Sau đó, người nhận được cho là bị yêu cầu thực hiện các khoản thanh toán hoặc tiền gửi bổ sung trước khi tiền của họ được giải ngân.

DFSA cho biết các thông tin liên lạc này là giả mạo.

Cơ quan DFSA khẳng định rõ ràng rằng các thông báo này không phải do cơ quan quản lý ban hành. Cơ quan này cho biết DFSA không xử lý, giữ, xác minh, thanh toán hoặc giải ngân tiền của khách hàng.

Cơ quan quản lý cũng không yêu cầu người tiêu dùng phải gửi tiền, thanh toán xác minh, thanh toán quyết toán hoặc các khoản phí khác để rút tiền đầu tư, tiền điện tử nắm giữ hoặc tài sản liên quan đến blockchain.

DFSA cho biết họ không phát hành thư liên quan đến tiền của khách hàng thông qua hệ thống thanh toán blockchain và không vận hành ví khách hàng, khối thanh toán hoặc các thỏa thuận lưu ký tiền điện tử.

Cơ quan quản lý đã công bố bản sao của bức thư giả mạo liên quan đến vụ lừa đảo. Hãy đọc bức thư giả mạo của DFSA.

Các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan quản lý tương tự

Cảnh báo này không phải là trường hợp cá biệt về việc kẻ gian lợi dụng danh tính của các cơ quan quản lý tài chính. Cơ quan ASIC của Úc cũng đã cảnh báo về các vụ lừa đảo trong đó kẻ gian mạo danh cơ quan quản lý và yêu cầu thanh toán để giải phóng tiền hoặc tài sản. ASIC cho biết họ không thu tiền để giải phóng tiền và sẽ không yêu cầu hoặc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho mục đích đó.

ASIC cũng đã cảnh báo riêng rằng những kẻ lừa đảo có thể sử dụng các trang web, logo, email và tài khoản mạng xã hội giả mạo của cơ quan quản lý để làm cho các thông tin đầu tư gian lận trông có vẻ hợp pháp.

Những trường hợp này nêu bật một rủi ro phổ biến đối với nhà đầu tư: tên, logo hoặc tài liệu trông có vẻ chính thức của cơ quan quản lý không tự nó chứng minh rằng thông tin liên lạc đó là xác thực.

Nhà đầu tư nên xác minh trước khi thanh toán.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (DFSA) khuyến cáo mạnh mẽ người tiêu dùng không nên phản hồi các thông tin liên lạc lừa đảo, gửi tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng, ví tiền điện tử hoặc thông tin nhận dạng.

Các nhà đầu tư nên đặc biệt thận trọng khi ai đó tuyên bố rằng cần phải trả thêm "phí xác minh", "phí thanh toán dàn xếp" hoặc "phí giải phóng" để thu hồi hoặc tiếp cận vốn đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư Forex và CFD, việc kiểm tra quy định không chỉ dừng lại ở tên thương hiệu của nhà môi giới. Trước khi mở tài khoản, nhà đầu tư nên xác minh chính xác pháp nhân, cơ quan quản lý, số giấy phép, các hoạt động được ủy quyền và tên của thực thể được nêu trong thỏa thuận khách hàng thông qua sổ đăng ký chính thức của cơ quan quản lý có liên quan.

Để biết thêm các cảnh báo về quy định, kiểm tra môi giới và điều tra các vụ lừa đảo đầu tư, hãy theo dõi [ Đánh giá môi giới ] và [ Cảnh báo lừa đảo ] của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất.

Bài đọc liên quan

ASIC giả mạo! Kẻ lừa đảo giả danh Cơ quan quản lý tài chính Úc để cung cấp thông tin sai lệch.