CID Ấn Độ bắt giữ lừa đảo đầu tư 30 triệu ₹ mạo danh CBOE được quảng bá trên Telegram

Cơ quan điều tra tội phạm Ấn Độ (CID) đã bắt giữ nghi phạm Dinesh Jaiswal, người đã dàn dựng một vụ lừa đảo đầu tư lớn, giả mạo Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE) để lừa một sĩ quan quân đội gần 30 triệu rupee thông qua nền tảng giao dịch giả mạo được quảng bá trên Telegram.

Các quan chức CID tiết lộ rằng Jaiswal đã sử dụng một kênh Telegram đóng giả là CBOE để dụ nạn nhân bằng những lời hứa về lợi nhuận cao từ giao dịch kim loại. Tin tưởng vào nền tảng, nạn nhân đã đầu tư 29,8 triệu rupee, gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.

Các nhà điều tra đã truy tìm số tiền bị đánh cắp đến một tài khoản Ngân hàng IndusInd dưới tên Jaiswal Enterprises, một tổ chức được đăng ký tại Kolkata. Tài khoản tương tự hiện đã được liên kết với một trò lừa đảo đầu tư khác trị giá 32,9 triệu rupee, cho thấy nó có thể là một phần của mạng lưới gian lận lớn hơn với dấu ấn quốc tế.

Mạng lừa đảo được cho là liên quan đến các nền tảng giao dịch giả mạo, mạo danh thương hiệu tài chính, tiếp cận kỹ thuật số qua Telegram và WhatsApp và rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng hợp pháp dưới vỏ bọc hoạt động của doanh nghiệp.

CID kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng tránh sử dụng các ứng dụng giao dịch giả mạo, kênh Telegram hoặc các nhóm WhatsApp hứa hẹn "lợi nhuận được đảm bảo" hoặc tin nhắn nội bộ. Các quan chức cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang ngày càng mạo danh các tổ chức tài chính đáng tin cậy để lấy lòng tin của các nhà đầu tư. Do đó, điều quan trọng là phải xác minh tính hợp pháp của nền tảng trước khi đầu tư.

Mới hôm qua, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) đã đưa ra cảnh báo về các quảng cáo đầu tư giả mạo trên phương tiện truyền thông xã hội, thường liên quan đến việc mạo danh các tổ chức tài chính có uy tín và hướng nạn nhân vào các nhóm WhatsApp hứa hẹn lợi nhuận cao từ "mẹo đầu tư độc quyền". Vụ án mà CID phát hiện phản ánh một thủ đoạn tương tự.

Nếu bạn nghi ngờ một trang web là gian lận hoặc đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tài chính, bạn có thể Gửi khiếu nại đến BrokersView.