Chiến dịch quốc tế triệt phá mạng lưới đứng sau hơn 700 triệu euro gian lận tiền điện tử

Các cơ quan chức năng trên khắp châu Âu và nhiều nơi khác đã hoàn tất một chiến dịch triệt phá phối hợp quy mô lớn đối với một mạng lưới tội phạm rửa tiền hơn 700 triệu euro thông qua các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận. Các hành động thực thi cuối cùng đã diễn ra vào đầu tuần này, đánh dấu kết thúc của một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, trải dài trên nhiều khu vực pháp lý.

Các nhà điều tra cho biết cuộc điều tra bắt đầu với một nền tảng giao dịch gian lận duy nhất, nhưng nhanh chóng phát hiện ra một hệ sinh thái rộng lớn gồm các trang web đầu tư giả mạo, tổng đài điện thoại và các kênh rửa tiền. Nạn nhân bị dụ dỗ bằng những quảng cáo trực tuyến bóng bẩy hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bị các tổng đài viên ép trả tiền nhiều lần, hiển thị lợi nhuận giả mạo trên bảng điều khiển giả mạo.

Số tiền bị đánh cắp được chuyển qua các chuỗi giao dịch tiền điện tử và mạng lưới blockchain phức tạp để che giấu nguồn gốc của chúng.

Giai đoạn mở đầu của chiến dịch diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2025, với việc cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích phối hợp tại Síp, Đức và Tây Ban Nha theo yêu cầu của chính quyền Pháp và Bỉ. Chín nghi phạm đã bị bắt giữ.

Chính quyền đã thu giữ:

800.000 EUR trong tài khoản ngân hàng

415.000 EUR tiền điện tử

300.000 EUR tiền mặt

Thiết bị kỹ thuật số

Đồng hồ có giá trị cao

Europol và Eurojust đã hỗ trợ nỗ lực xuyên biên giới, giúp kết nối thông tin tình báo và chiến lược.

Giai đoạn thứ hai: Nhắm mục tiêu vào cỗ máy tiếp thị

Đợt hành động thứ hai diễn ra vào ngày 25-26 tháng 11 năm 2025, nhắm vào cơ sở hạ tầng tiếp thị liên kết đứng sau các vụ lừa đảo. Các hoạt động này tập trung vào các công ty và cá nhân đang thực hiện các chiến dịch quảng cáo lừa đảo, bao gồm quảng cáo sử dụng video deepfake và mạo danh các cơ quan truyền thông, người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo chính trị.

Các đội thực thi pháp luật đã tiến hành tìm kiếm tại Bỉ, Bulgaria, Đức và Israel, với sự hỗ trợ của Europol trong suốt chiến dịch. Các nhà điều tra cho biết việc sử dụng sai dữ liệu cá nhân thu được thông qua quảng cáo bị thao túng là một trụ cột cốt lõi của hệ sinh thái lừa đảo tiền điện tử toàn cầu.

Nhà chức trách cho biết chiến dịch đã triệt phá các thành phần chủ chốt của mạng lưới, từ các kênh tiếp thị chiêu mộ nạn nhân đến các hệ thống rửa tiền để chuyển tiền đánh cắp. Hơn 700 triệu euro tiền bất hợp pháp đã được phát hiện cho đến nay.