Đơn đặt hàng giao đồ ăn dẫn đến việc bắt giữ kẻ chủ mưu gian lận BlueChip

Sau 18 tháng lẩn trốn, Ravindra Nath Soni, kẻ chủ mưu đứng sau nhóm lừa đảo BlueChip có trụ sở tại Dubai, đã bị bắt tại Ấn Độ. Chính quyền đã treo thưởng 10.000 rupee cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hắn trong một trong những vụ lừa đảo đầu tư được coi là lớn nhất UAE.

Anjali Vishwakarma, một sĩ quan cảnh sát Kanpur Nagar, nói với giới truyền thông rằng vụ bắt giữ Soni có liên quan đến một đơn đặt hàng giao đồ ăn. Bà cho biết cảnh sát đã tìm thấy một đơn đặt hàng giao đồ ăn đến địa chỉ nơi nghi phạm từng ở, dẫn đến một cuộc đột kích ở Dehradun vào ngày 3 tháng 11.

Vào thứ Tư, đơn xin tại ngoại của Soni đã bị bác bỏ vì chính quyền cần thêm thời gian để điều tra và truy tìm số tiền.

Vào tháng 1, Abdul Kareem, một cư dân Delhi, đã cáo buộc Soni lừa đảo. Ông ta tuyên bố Soni đã hứa sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư của mình trong vòng ba năm, trong khi con trai ông ta khẳng định niềm tin của họ vào Soni xuất phát từ hoạt động có vẻ đáng tin cậy của công ty tại Dubai. Hai cha con được cho là đã đầu tư 1,6 triệu dirham.

Vào tháng 3 năm 2024, BlueChip đột ngột sụp đổ, khiến hàng trăm nhà đầu tư UAE thiệt hại ước tính lên tới 100 triệu đô la. Vài ngày trước khi sụp đổ, Soni đã chuyển 41,35 triệu đô la vào một ví tiền điện tử. Trước đó, công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng năm là 36%.

BlueChip đã thuê một văn phòng tại tòa tháp Al Jawhara của Dubai, nhưng nơi này đã bị bỏ hoang chỉ sau một đêm sau vụ sập.

Các nhà đầu tư tiết lộ rằng công ty cũng đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo ngoại tuyến với sự chứng thực của người nổi tiếng và các giải thưởng kinh doanh. Diễn viên Bollywood Sonu Sood là khách mời chính tại sự kiện BlueChip Token được tổ chức tại một khách sạn ở Dubai vào năm 2022.

Cảnh sát Ấn Độ lưu ý rằng các nhà điều tra đang mở rộng cuộc điều tra và kêu gọi các nhà đầu tư Ấn Độ đã trả tiền cho Soni nộp báo cáo ngay lập tức.

Bất chấp nghi phạm Soni đã bị bắt, vẫn chưa rõ liệu các nạn nhân có thể lấy lại được khoản tiền đã mất hay không. Theo Khaleej Times, chỉ riêng 90 cá nhân đã báo cáo thiệt hại vượt quá 17 triệu đô la.

Một người Ấn Độ sống tại Dubai đã mất 310.000 Dh vào tay BlueChip. Mặc dù đã nộp đơn trình báo cảnh sát tại UAE, anh ta không mấy kỳ vọng vào việc đòi lại khoản lỗ, thay vào đó hy vọng kẻ lừa đảo sẽ phải chịu án tù chung thân.

Một nạn nhân khác mất 140.000 Dh cho biết nhiều người đã đệ đơn kiện lên tòa án UAE và quyết tâm đòi bồi thường đầy đủ.

BrokersView nhắc nhở bạn

Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng với các chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn trong thời gian ngắn. Những lời hứa hẹn phi thực tế như vậy thường đi kèm với rủi ro lừa đảo đáng kể.

Để tránh thua lỗ về tài chính, các nhà đầu tư phải đầu tư thận trọng và tránh xa các nhà môi giới không được quản lý .