Chiêu trò lừa đảo "bơm giá rồi xả" sử dụng thương hiệu Wealthsimple để lừa đảo người Canada thông qua quảng cáo trên Instagram.

Tội phạm ngày càng tạo ra nhiều trang web và diễn đàn trực tuyến giả mạo, mạo danh các tổ chức tài chính uy tín, sử dụng cả logo và thương hiệu bị đánh cắp, để thực hiện các kế hoạch "thao túng giá cổ phiếu".

Nạn nhân ở Ontario mất 260.000 đô la

Một người đàn ông ở Ontario, Israel Klait, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo như vậy. Sau khi chuyển khoản đầu tư của mình từ một ngân hàng lớn của Canada sang Wealthsimple thông qua một chương trình khuyến mãi hợp pháp, Klait bắt đầu thấy những quảng cáo trông giống như của Wealthsimple trên Instagram.

Các quảng cáo này quảng bá một diễn đàn giao dịch trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường chứng khoán. Với tên và logo của Wealthsimple được hiển thị nổi bật, lời đề nghị trông có vẻ đáng tin cậy.

Một quảng cáo trên Instagram sử dụng logo của Wealthsimple cho một vụ lừa đảo "thao túng giá cổ phiếu" (pump-and-dump).

Klait gia nhập nhóm và được khuyến khích mua cổ phiếu. Khoản đầu tư nhỏ đầu tiên của anh ấy đã tăng gấp đôi nhanh chóng, khiến anh ấy tin tưởng vào lời khuyên đó. Nhưng khi anh ấy đầu tư một khoản lớn hơn nhiều, mọi chuyện lại diễn ra không suôn sẻ.

Ngay sau khi mua cổ phiếu ngày hôm đó, giá cổ phiếu đã lao dốc chỉ năm phút sau. Từ 1,68 đô la Mỹ, giá giảm xuống còn mười xu. Tổng cộng, ông ta mất 260.000 đô la. Khi ông ta cố gắng liên lạc với diễn đàn, nó đã bị đóng cửa—các nhóm trò chuyện bị xóa, số điện thoại bị gỡ bỏ.

Wealthsimple phản hồi

Người phát ngôn của Wealthsimple cho biết: “Những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên hung hăng và tinh vi hơn. Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến các vụ lừa đảo trên mạng xã hội, và chúng tôi rất tiếc khi nghe về những gì đã xảy ra với ông Klait. Trong ba tháng qua, nhóm của tôi tại Wealthsimple đã báo cáo hơn 10.000 quảng cáo lừa đảo cho Meta và chúng tôi chỉ là một trong nhiều tổ chức tài chính đang đấu tranh chống lại vấn đề này”.

Công ty nhấn mạnh rằng họ không bao giờ khuyến nghị cổ phiếu hoặc chứng khoán cụ thể nào và kêu gọi người Canada nên cảnh giác với bất kỳ lời khuyên tài chính nào hứa hẹn làm giàu nhanh chóng.

BrokersView nhắc nhở bạn

Các vụ lừa đảo "bơm thổi giá cổ phiếu" được thiết kế để thổi phồng giá cổ phiếu, sau đó làm sụp đổ chúng, khiến các nạn nhân sở hữu những cổ phiếu vô giá trị trong khi kẻ lừa đảo bỏ túi lợi nhuận.

Các nhà đầu tư được khuyến cáo nên xác minh tất cả các lời đề nghị đầu tư trực tiếp với các tổ chức tài chính và coi bất kỳ lời hứa "làm giàu nhanh chóng" nào là dấu hiệu đáng ngờ.

Tìm hiểu thêm về các chiêu trò "bơm thổi giá rồi xả":

• Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (HK SFC) đình chỉ hai đại diện được cấp phép liên quan đến cuộc điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho rồi bán phá giá.
• Quỹ đầu tư RB Capital Partners bị buộc tội trong vụ thao túng giá cổ phiếu trị giá 26 triệu đô la.
• ASIC cảnh báo về sự gia tăng trở lại của hoạt động thao túng giá cổ phiếu (pump-and-dump) trên thị trường giao dịch cổ phiếu vốn hóa nhỏ toàn cầu.