Chính quyền Châu Âu triệt phá mạng lưới gian lận tiền điện tử xuyên quốc gia, thu giữ tài sản trị giá ít nhất 1,615 triệu Euro

Vào ngày 4 tháng 11, Văn phòng Công tố Paris thông báo qua LinkedIn rằng chính quyền Pháp, Bỉ và Síp đã cùng nhau thực hiện một chiến dịch chống lại một mạng lưới tội phạm quốc tế liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Nhóm này bị cáo buộc đã rửa tiền bất hợp pháp với tổng số tiền lên tới 700 triệu đô la thông qua blockchain và các kênh khác.

Theo tuyên bố của Văn phòng, từ ngày 27 đến 30 tháng 10, lực lượng cảnh sát từ Pháp, Bỉ và Síp, cùng với Eurojust, đã tiến hành một chiến dịch truy quét. Chín nghi phạm đã bị bắt giữ tại các nơi cư trú ở Síp, Tây Ban Nha và Đức.

Các cuộc đột kích cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 415.000 euro, 300.000 euro tiền mặt, 800.000 euro trong tài khoản ngân hàng và đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 100.000 euro. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tịch thu một số tài sản, giá trị hiện vẫn đang được xác định.

Cuộc điều tra về vụ án này bắt đầu vào năm 2023 khi chính quyền châu Âu nhận được nhiều khiếu nại từ các nạn nhân của nạn lừa đảo tiền điện tử.

Có thông tin cho rằng tội phạm đã vận hành hàng chục nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Hàng trăm nhà đầu tư châu Âu đã chuyển tiền điện tử sang các nền tảng này nhưng lại mất quyền truy cập vào tiền của họ.

Các cuộc điều tra cho thấy số tiền điện tử bất hợp pháp này đã được rửa thông qua blockchain và các phương pháp khác, với tổng số tiền lên tới 700 triệu đô la.

Các nạn nhân tiếp cận những nền tảng này thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội được tài trợ, cuộc gọi điện thoại, tin tức giả mạo và nội dung quảng cáo có sự chứng thực sai sự thật từ những người nổi tiếng hoặc các nhà đầu tư được cho là thành đạt.

BrokersView nhắc nhở bạn

Các nhóm lừa đảo đầu tư thường sử dụng điện thoại và email để dụ nạn nhân vào các nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo. Do đó, nhà đầu tư nên cảnh giác với lời khuyên đầu tư từ các kênh không chính thống.

Trước khi giao dịch, hãy luôn xác minh cẩn thận  giấy phép tài chính của sàn giao dịch để tránh giao dịch với những sàn không được quản lý.