CBI điều tra lừa đảo QFX 5 tỷ ₹: Chứng nhận SEBI giả mạo, các thực thể vỏ bọc, tài sản Dubai bị đóng băng, mối quan hệ chính trị bị phát hiện

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã tiếp quản điều tra vụ lừa đảo ngoại hối QFX Trade, được cho là do chủ mưu đào tẩu Lavish Chaudhary lên kế hoạch với số tiền 5 tỷ rupee. Vụ lừa đảo nhắm vào nông dân, giáo viên và người về hưu ở 11 tiểu bang, lôi kéo họ vào các khoản đầu tư ngoại hối và tiền điện tử với lời hứa "lợi nhuận 200% mỗi tháng".

Vụ lừa đảo đã được làm sáng tỏ vào tháng 1 năm 2025 khi hàng nghìn nhà đầu tư báo cáo việc rút tiền bị đóng băng tại đồn cảnh sát Muzaffarnagar. Vào tháng Hai, Tổng cục Thực thi (ED) Đóng băng 1,7 tỷ ₹ liên quan đến trò lừa đảo.

Cuộc điều tra mới nhất cho thấy QFX là một kế hoạch Ponzi tinh vi liên quan đến việc giả mạo chứng thực của những người nổi tiếng Bollywood và thuê các chính trị gia xác nhận cho họ tại một hội thảo sang trọng được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở Delhi để tăng cường uy tín.

Chứng nhận SEBI giả mạo

Nền tảng QFX đã hiển thị sai dữ liệu tăng trưởng đầu tư và tiền của nhà đầu tư đã được chuyển đến 12 công ty vỏ bọc, bao gồm Stella Mercantile Ltd. và Quantum Forex Solutions. Các nạn nhân được đề xuất một danh mục đầu tư "được chứng nhận SEBI" giả mạo thông qua trang web SEBI nhân bản và được hiển thị với các đánh giá giả mạo của khách hàng tại cái gọi là "Fortune Summit".

Các thực thể Shell và tài sản Dubai bị đóng băng

Cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi 3,87 tỷ rupee chảy vào các tài khoản ở nước ngoài ở Singapore và Mauritius, với một số tiền được chuyển đến Dubai thông qua kênh Hawara và chuyển tiền qua Hồng Kông và Seychelles. Các nhà chức trách UAE đã đóng băng tài sản của Chaudhary, bao gồm các biệt thự trị giá 870 triệu rupee và ba tài khoản ngân hàng với tài sản 1,2 tỷ rupee. Tại Ấn Độ, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu 92 Bitcoin từ các trang trại trị giá 180 triệu rupee, xe hơi sang trọng và ví tiền điện tử.

Mối quan hệ chính trị

Cảnh sát cáo buộc 92 triệu rupee đã được trả cho các chính trị gia để xác nhận. Bốn nhà lập pháp đã được triệu tập và CBI đang xem xét hồ sơ ngân hàng để tìm các khoản tiền lại quả tiềm năng.

Chiến thuật khác

Chương trình cũng sử dụng chiến lược kim tự tháp tuyển dụng, trong đó các đại lý có thể nhận được hoa hồng 25% bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Việc rút tiền được cho là phải trả thêm "thuế" và nếu không, nạn nhân sẽ bị đe dọa, trong khi "quản lý chi nhánh" làm việc trong không gian văn phòng chung thiếu cơ sở hạ tầng.

Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Chaudhary, người được nhìn thấy lần cuối gần Burj Khalifa ở Dubai. Bảy nhân viên QFX, bao gồm cả "quản lý tài khoản" tiếp thị cho các nhóm dễ bị tổn thương, hiện đang bị giam giữ tư pháp.

Các nhà chức trách đã xác định được hơn 8.300 nạn nhân và thiệt hại bình quân đầu người là 600.000 rupee. Nhiều người bán bất động sản hoặc vay tiền để đầu tư sau khi tham dự các hội thảo của QFX, trong khi Chaudhary khoe khoang các giải thưởng giả mạo và đánh giá khách hàng tại các hội thảo.

Những lỗ hổng lâu đời trong hệ thống quản lý tài chính của Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy các chương trình giao dịch ngoại hối trái phép. Các trường hợp lớn gần đây, bao gồm "Unityfxlive" và "VIP Trade", càng nhấn mạnh sự cấp bách của cải cách quy định và cảnh giác của nhà đầu tư.