Cảnh sát Dubai cảnh báo về các chương trình đầu tư gian lận hứa hẹn lợi nhuận cố định hàng tháng cao

Cảnh sát Dubai, đại diện bởi Trung tâm Chống Gian lận thuộc Tổng cục Điều tra Hình sự, đã cảnh báo công chúng không nên tham gia vào các công ty hoặc nền tảng quảng cáo các chương trình đầu tư lừa đảo, hứa hẹn lợi nhuận cố định hàng tháng lên đến 10% mà không có rủi ro. Nhà chức trách nhấn mạnh rằng những tuyên bố như vậy là dấu hiệu rõ ràng của các hành vi lừa đảo nhằm dụ dỗ nạn nhân và chiếm đoạt tiền của họ.

Một số công ty quảng cáo trên mạng xã hội và các chương trình khuyến mãi trực tuyến trả phí, lợi dụng tên tuổi và logo của các tổ chức tài chính uy tín để tạo ra cảm giác uy tín giả tạo trong khi hoạt động không có giấy phép hợp lệ từ các cơ quan quản lý. Cảnh sát lưu ý rằng những kẻ lừa đảo này thường dựa vào các mô hình kim tự tháp hoặc những lời hứa hẹn sai sự thật, thu tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận tạm thời cho các nạn nhân trước đó rồi biến mất không dấu vết.

Cảnh sát Dubai nhấn mạnh rằng việc kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng từ 10% trở lên là không thực tế trong môi trường đầu tư được quản lý chặt chẽ, vì lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro tương ứng. Những tuyên bố như vậy nên được coi là dấu hiệu cảnh báo về gian lận tài chính tiềm ẩn. 

Công chúng được khuyến cáo nên thận trọng, kiềm chế ham muốn lợi nhuận nhanh chóng và kiểm tra giấy phép kinh doanh với các cơ quan chức năng trước khi đầu tư hoặc chuyển tiền. Mọi hoạt động hoặc quảng cáo đáng ngờ cần được báo cáo ngay lập tức.

Vào tháng 7, Cảnh sát Dubai đã bắt giữ bốn thành viên của một nhóm tội phạm mạng bị tình nghi sử dụng nền tảng mạng xã hội để quảng bá các chương trình giao dịch và đầu tư giả mạo.

BrokersView nhắc nhở bạn

Đừng vội tin vào những lời quảng cáo của các nền tảng đầu tư, đặc biệt là những nền tảng khẳng định có liên kết với các tổ chức tài chính uy tín. Nhà đầu tư cần tự mình xác minh. Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tên tuổi và logo của các công ty hợp pháp để lừa đảo và gây hiểu lầm.

Bất kỳ nhà môi giới nào tự nhận là có giấy phép tại Dubai hoặc UAE đều phải được kiểm tra theo sổ đăng ký của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) hoặc Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) .