Cảnh báo hàng tuần về các sàn môi giới lừa đảo của BrokersView (25-31 tháng 5 năm 2026): Thêm 24 sàn môi giới rủi ro vào danh sách theo dõi.

BrokersView đã xác định 24 nhà môi giới có rủi ro cao trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, dựa trên các cảnh báo từ cơ quan quản lý, việc thiếu giấy phép và các hoạt động đáng ngờ.

Danh sách này bao gồm các công ty môi giới bị các cơ quan quản lý lớn như Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin), Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV), CONSOB của Ý và ASIC của Úc cảnh báo. Một số công ty khác được phát hiện hoạt động mà không có bất kỳ sự giám sát quản lý nào có thể kiểm chứng được.

Đáng chú ý, không một nhà môi giới nào trong số 24 người này xuất hiện trong bất kỳ sổ đăng ký quản lý hợp lệ nào. Những người nhận được cảnh báo chính thức hoặc chưa từng có giấy phép hợp lệ hoặc đã bị thu hồi hoặc hủy bỏ giấy phép.

Số lượng môi giới không có giấy phép (một phần) được BrokersView báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2026 :

Các nhà môi giới không được quản lý chiếm 45,8% trong danh sách tuần này. Mười một nền tảng được phát hiện hoạt động mà không có bất kỳ sự giám sát nào của cơ quan quản lý, bao gồm WIZOE, Gpro Market, Baba Forex, Zynerix, Zebtix, EXO Markets, KGP Markets, StartBine Broker, Burjex Prime, Niivesh Capital và Zuperior.

Các nhà đầu tư giao dịch trên những nền tảng như vậy phải đối mặt với những rủi ro đáng kể, bao gồm quyền khiếu nại pháp lý hạn chế, thiếu sự bảo vệ vốn và nguy cơ bị lừa đảo rút tiền.

BaFin đã đưa ra nhiều cảnh báo nhất

Cơ quan quản lý tài chính Đức (BaFin) đã dẫn đầu các hoạt động thực thi pháp luật trong tuần này, đưa ra cảnh báo đối với năm công ty môi giới bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ tài chính mà không có giấy phép cần thiết.

Trong khi đó, FCA và CNMV mỗi bên đã cảnh báo ba nhà môi giới. FCA tiếp tục trấn áp các công ty giả mạo và các nền tảng tiền điện tử và ngoại hối trái phép, trong khi CNMV tập trung vào các nhà môi giới nước ngoài nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư bán lẻ Tây Ban Nha.

OasisBF thu hút sự chú ý trên khắp châu Âu

Trong số các nhà môi giới được xác định, OasisBF nổi bật sau khi nhận được cảnh báo đồng thời từ cả CNMV của Tây Ban Nha và CONSOB của Ý. Hành động pháp lý kép thường cho thấy một nền tảng đang tích cực tìm kiếm khách hàng trên nhiều khu vực pháp lý châu Âu mà không được phép.

BrokersView nhắc nhở bạn

Trước khi mở tài khoản với bất kỳ nhà môi giới nào, nhà đầu tư nên tự mình xác minh tình trạng pháp lý của nhà môi giới đó thông qua các cơ sở dữ liệu chính thức của cơ quan quản lý. Các nhà môi giới không có giấy phép và không được ủy quyền thường khiến khách hàng gặp phải nhiều rủi ro hơn, bao gồm các vấn đề về rút tiền, hạn chế tài khoản và mất tiền.