Cảnh sát triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư bị cáo buộc chiếm đoạt 100 triệu euro mỗi tháng.

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một số nghi phạm có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo đầu tư quốc tế quy mô lớn, được cho là đã thu về hơn 100 triệu euro (117 triệu đô la Mỹ) mỗi tháng bằng cách nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Cuộc điều tra tập trung vào một công dân Ba Lan-Israel 46 tuổi, bị bắt giữ tại Ba Lan vào tháng 5 theo yêu cầu của chính quyền Hà Lan. Các nhà điều tra mô tả người này là nhân vật chủ chốt đứng sau một tổ chức tội phạm hoạt động ít nhất từ ​​năm 2021, với khoảng 700 thành viên làm việc từ khoảng 20 trung tâm điện thoại trên toàn thế giới. Nhóm này bị cáo buộc giả danh cố vấn tài chính và quản lý tài khoản để thuyết phục nạn nhân đầu tư thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo.

Tháng này, nhiều vụ bắt giữ khác đã tiếp diễn, bao gồm hai công dân Hà Lan và một người Bỉ ở Síp, một nghi phạm khác ở Bỉ và một nghi phạm người Hà Lan ở Hy Lạp. Giới chức cho biết vẫn có thể sẽ có thêm các vụ bắt giữ khác.

Theo các nhà điều tra, vụ lừa đảo dựa vào sự thao túng lâu dài hơn là hành vi trộm cắp tức thời. Các nạn nhân bị liên lạc qua điện thoại hoặc trực tuyến, đôi khi kéo dài hàng tháng trời, để tạo dựng lòng tin trước khi thực hiện khoản đầu tư ban đầu. Khoản tiền gửi đầu tiên thường nhỏ và đi kèm với lợi nhuận giả mạo được hiển thị trên một nền tảng giao dịch giả mạo tinh vi. Tin rằng lợi nhuận là thật, các nạn nhân tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn, thường là vào tiền điện tử, mặc dù không có giao dịch thực sự nào diễn ra.

Cảnh sát Hà Lan đã liên kết khoảng 550 báo cáo với tổ chức này, với các nạn nhân chỉ riêng ở Hà Lan đã mất gần 25 triệu euro. Cơ quan chức năng Bỉ đã nhận được thêm 200 đơn khiếu nại, trong khi các nhà điều tra ước tính đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn nạn nhân trên toàn thế giới.

Cuộc điều tra kết hợp phân tích tài chính, truy tìm địa chỉ IP và điều tra pháp y kỹ thuật số để xác định nghi phạm, định vị các trung tâm gọi điện và triệt phá một phần cơ sở hạ tầng trực tuyến của nhóm với sự hỗ trợ từ Europol và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế. Các cuộc điều tra tài chính vẫn đang tiếp tục để xác định các tài sản có thể bị đóng băng hoặc tịch thu.