Kế hoạch giao dịch USDT giả mạo đã sử dụng 20.507 tài khoản trung gian để rửa tiền 2,4 triệu đô la.

Một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo đã lừa đảo một nhà đầu tư Ấn Độ số tiền lên tới 21,05 crore rupee, qua đó phơi bày một trong những hoạt động rửa tiền qua mạng lớn nhất nước này. Các nhà điều tra đã truy tìm được nguồn tiền thu được thông qua 20.507 tài khoản ngân hàng trung gian và 12 lớp giao dịch.

Theo Đội Điều tra Tội phạm mạng của bang Madhya Pradesh, nạn nhân đã bị dụ dỗ đầu tư vào USDT và Bitcoin thông qua trang web lừa đảo tradecboeus.cc/mobile qua WhatsApp. Nền tảng này hiển thị lợi nhuận giao dịch giả mạo và thậm chí cho phép rút tiền sớm để tạo uy tín trước khi khuyến khích nạp tiền với số lượng ngày càng lớn hơn.

Vụ lừa đảo diễn ra theo một kịch bản quen thuộc. Sau nhiều tháng đầu tư, tài khoản trực tuyến của nạn nhân hiển thị số dư hơn 33 crore rupee. Khi ông ta cố gắng rút tiền, những kẻ điều hành yêu cầu 10,84 crore rupee tiền thuế thu nhập giả mạo, tiếp theo là 0,2 triệu USDT làm tiền đặt cọc bảo đảm cho các khoản rút tiền giá trị lớn.

Các nhà điều tra tài chính phát hiện số tiền bị đánh cắp đã nhanh chóng được phân tán thông qua một mạng lưới rửa tiền rộng lớn. Ban đầu, số tiền này được chuyển qua 76 tài khoản ngân hàng, sau đó mở rộng lên 493, rồi 12.720, và cuối cùng là 7.218 tài khoản khác, khiến việc xác định người hưởng lợi cuối cùng trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Đến nay, các nhà chức trách đã phong tỏa 1,92 crore rupee và đang phối hợp với các ngân hàng và cơ quan tình báo tài chính trên nhiều bang của Ấn Độ để truy tìm số tiền còn lại. Các nhà điều tra tin rằng vụ việc được dàn dựng bởi một đường dây tội phạm mạng liên bang có tổ chức, sử dụng tiền điện tử giả và các nền tảng giao dịch trực tuyến để đánh cắp và rửa tiền của nhà đầu tư.