Thành phố Cape Town tăng cường trấn áp các vụ gian lận tiền điện tử và ngoại hối bị nghi ngờ.

Giới chức Cape Town đã tăng cường nỗ lực chống lại các vụ gian lận tiền điện tử và ngoại hối bị nghi ngờ, sử dụng các chiến dịch thực thi pháp luật có mục tiêu để xác định các cá nhân được cho là có liên hệ với tội phạm tài chính có tổ chức.

Thị trưởng Geordin Hill-Lewis đã cùng cảnh sát thành phố tham gia một chiến dịch đêm khuya tập trung vào những người lái xe sang trọng sử dụng giấy tờ đăng ký giả, sao chép hoặc bị mất. Các quan chức cho biết nhiều người bị chặn lại tự nhận mình là nhà giao dịch tiền điện tử hoặc ngoại hối, dẫn đến việc điều tra thêm về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh và nguồn gốc tài sản của họ.

Trong một lần dừng xe bên đường, Hill-Lewis đã thẩm vấn một nghi phạm tự nhận là đang giao dịch tiền điện tử, và đáp lại: "Anh thực sự đang giao dịch cái gì? Anh đang giao dịch một thứ gì đó. Chỉ là không phải tiền điện tử thôi", trước khi hỏi liệu người đó có tham gia vào các hoạt động khác hay không.

Các nhà chức trách tin rằng xe sang trọng ngày càng được những kẻ lừa đảo sử dụng để phô trương sự giàu có và uy tín, đặc biệt là trên mạng xã hội, nơi việc thể hiện lối sống giàu sang thường được dùng để thu hút nạn nhân vào các kế hoạch đầu tư lừa đảo.

Chiến dịch này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào tội phạm tài chính chứ không chỉ riêng các vi phạm giao thông. Các nhà điều tra đang xem xét liệu các tài sản bị tịch thu có liên quan đến rửa tiền, tội phạm có tổ chức hoặc gian lận đầu tư hay không, với các hồ sơ tài chính, cơ cấu sở hữu và việc mua lại tài sản dự kiến ​​sẽ được xem xét kỹ lưỡng theo Đạo luật Phòng chống Tội phạm có Tổ chức (POCA) của Nam Phi.

Chiến dịch trấn áp này diễn ra sau khi mối lo ngại ngày càng tăng về các băng nhóm lừa đảo có tổ chức hoạt động tại Nam Phi. Các báo cáo gần đây đã xác định Cape Town và Johannesburg là những địa điểm trọng điểm nơi các nhóm tội phạm bị cáo buộc điều hành các kế hoạch đầu tư tiền điện tử và ngoại hối giả mạo, sử dụng các nền tảng giao dịch sao chép, công nghệ deepfake và danh tính trực tuyến giả mạo để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân đồng thời rửa tiền thông qua các mạng lưới tài chính phức tạp.