Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá đường dây lừa đảo mạng trị giá 140 triệu euro đứng sau các nền tảng đầu tư giả mạo.

Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo mạng quốc tế bị cáo buộc đánh cắp khoảng 140 triệu euro thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo, lừa đảo CEO, các kế hoạch hóa đơn giả và các cuộc tấn công trung gian, đánh dấu một trong những cuộc điều tra tội phạm tài chính lớn nhất gần đây của nước này.

Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ trong các chiến dịch phối hợp tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Panama. Nhóm này bị cáo buộc đã xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính rộng lớn để nhận, chuyển và rửa tiền thu được từ các nạn nhân trên nhiều quốc gia châu Âu.

Theo các nhà điều tra, tổ chức này kiểm soát hơn 800 tài khoản ngân hàng và 120 công ty, đồng thời sử dụng 67 người vận chuyển tiền nước ngoài để thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản trên khắp Tây Ban Nha. Những tài khoản này đóng vai trò xương sống của mạng lưới rửa tiền, cho phép tiền bị đánh cắp được chuyển nhanh chóng qua nhiều lớp trước khi đến các điểm đến ở nước ngoài.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm điều hành các nền tảng đầu tư giả mạo cùng với các thủ đoạn lừa đảo qua email doanh nghiệp khác, bao gồm cả lừa đảo CEO và lừa đảo hóa đơn giả. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, số tiền này ngay lập tức được phân tán qua một chuỗi tài khoản ngân hàng được thiết kế để che giấu nguồn gốc và làm phức tạp việc truy tìm tài sản.

Đến nay, các nhà chức trách đã xác định được hơn 94 triệu euro dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến hoạt động rửa tiền. Các nhà điều tra cũng liên kết mạng lưới này với 61 triệu euro bị thất thoát do gian lận CEO năm 2024, nâng tổng giá trị liên quan đến tổ chức tội phạm này lên khoảng 140 triệu euro.

Các cuộc khám xét được tiến hành tại Barcelona, ​​Girona, Tarragona và Porto đã thu giữ hơn 170 điện thoại thông minh và 15 máy tính được cho là dùng để quản lý hàng nghìn giao dịch chuyển tiền gian lận. Các nhà điều tra cũng đã đóng băng 3 triệu euro tiền thu được từ hoạt động tội phạm, làm tăng triển vọng thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Cảnh sát cho biết chiến dịch này đã triệt phá hai trung tâm rửa tiền chính của tổ chức và làm gián đoạn đáng kể cơ sở hạ tầng quốc tế của chúng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn khi các nhà chức trách tiếp tục truy tìm thêm tài sản, xác định đồng phạm và tiến hành các hành động thực thi pháp luật khác đối với các thành viên còn lại của mạng lưới.