Cảnh sát Singapore điều tra 147 đối tượng bị nghi là người vận chuyển hàng lừa đảo trong chiến dịch chống lừa đảo.

Cảnh sát Singapore đang điều tra 147 cá nhân vì bị cáo buộc cho phép các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để rửa tiền bất hợp pháp, sau một chiến dịch chống lừa đảo trên toàn quốc, dẫn đến việc thu giữ hơn 150.000 đô la Singapore tiền nghi là tiền thu được từ các vụ lừa đảo.

Chiến dịch, được tiến hành từ ngày 17 đến 30 tháng 6, nhắm vào các mạng lưới liên quan đến các vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ, lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm và các hình thức lừa đảo khác. Trong chiến dịch, Trung tâm Chống Lừa đảo (ASC) của Cảnh sát đã phối hợp với các ngân hàng địa phương để xác định và phong tỏa 158 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến lừa đảo.

Các nhà chức trách cũng hợp tác với các nền tảng mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin và các công ty viễn thông để phá vỡ cơ sở hạ tầng lừa đảo, triệt phá 1.123 đối tượng hỗ trợ trực tuyến và vô hiệu hóa 370 đường dây điện thoại được cho là đã hỗ trợ các hoạt động gian lận.

Hành động thực thi pháp luật này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Singapore nhằm chống lại tội phạm tài chính, không chỉ nhắm vào những kẻ chủ mưu lừa đảo mà còn cả những cá nhân tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Theo luật pháp Singapore, những người bị kết tội hỗ trợ người khác giữ lại lợi ích từ hành vi phạm tội có thể phải đối mặt với án tù lên đến ba năm, phạt tiền lên đến 50.000 đô la Singapore, hoặc cả hai.

Cảnh sát cũng nhấn mạnh các hình phạt nghiêm khắc hơn được áp dụng cho các tội phạm liên quan đến lừa đảo. Những kẻ lừa đảo bị kết tội và các thành viên của các băng nhóm lừa đảo sẽ phải chịu hình phạt đánh roi bắt buộc, trong khi những cá nhân đóng vai trò là người trung gian rửa tiền hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng, thẻ SIM hoặc thông tin đăng nhập Singpass cũng có thể phải đối mặt với hình phạt đánh roi ngoài án tù và tiền phạt.

Chiến dịch mới nhất này nhấn mạnh sự tập trung liên tục của Singapore vào việc phá vỡ các hệ sinh thái lừa đảo thông qua hành động phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp công nghệ.