Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đảm bảo án tù cho kẻ điều hành mô hình lừa đảo Ponzi đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án Matthew Melton 51 tháng tù giam vì tội điều hành một kế hoạch lừa đảo Ponzi trị giá hàng triệu đô la, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua một chiến lược giao dịch thuật toán không tồn tại. Đây là một hành động thực thi pháp luật khác trong chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính của nước này.

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York, Melton đã quảng bá một chương trình đầu tư có tên Price Physics, tuyên bố rằng nó sử dụng thuật toán độc quyền để giao dịch hợp đồng tương lai và đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư lên đến 12% mỗi tháng. Các công tố viên cho biết chiến lược giao dịch này chưa từng tồn tại, và thay vào đó, tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển hướng để trang trải chi phí cá nhân của Melton và trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó trong một kế hoạch kiểu Ponzi.

Giới chức cho biết Melton đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2020 sau khi biết mình đang bị điều tra hình sự, và lẩn trốn gần ba năm trước khi bị bắt ở Anh vào năm 2023. Ông ta bị dẫn độ về Mỹ vào cuối năm 2025 và nhận tội gian lận chứng khoán vào tháng 4 năm nay.

Bên cạnh án tù, tòa án ra lệnh cho Melton phải tịch thu hơn 3,75 triệu đô la Mỹ tiền thu được từ vụ lừa đảo, trong khi việc bồi thường cho các nhà đầu tư sẽ được quyết định riêng.

Vụ án này là một phần trong nỗ lực thực thi pháp luật rộng lớn hơn của Mỹ nhằm vào các vụ gian lận đầu tư và vi phạm luật chứng khoán. Công tố viên Jay Clayton cho biết các nhà chức trách vẫn cam kết truy tố những cá nhân lừa đảo các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đồng thời lưu ý rằng văn phòng đã mở rộng đáng kể các hành động thực thi pháp luật về tội phạm tài chính, bao gồm cả các vụ án liên quan đến các giám đốc điều hành doanh nghiệp và giao dịch nội bộ.

Cuộc điều tra được Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiến hành với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).