SEC buộc tội DEBT Box Partners về tội gian lận tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội các đối tác liên doanh và các lãnh đạo của DEBT Box về cáo buộc gian lận đầu tư tiền điện tử, thu hút ít nhất 200 triệu đô la từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới .

Theo thông cáo ngày 29 tháng 10 của SEC , vụ kiện dân sự được đệ trình tại Utah vào ngày 28 tháng 10 năm 2026. Các bị cáo bao gồm Blox Lending, LLC, Jason R. Anderson, Digital Licensing, Inc. (DLI), Schad Brannon và Roydon Nelson.

Các cáo buộc về doanh thu

Đơn khiếu nại liên quan đến các thỏa thuận cấp phép được bán từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023. Các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền bản quyền từ các doanh nghiệp thực tế sẽ được dùng để tài trợ cho việc mua và đốt token, hỗ trợ giá trị token và việc thu hồi vốn đầu tư.

SEC cáo buộc rằng không có khoản doanh thu nào từ dự án như vậy đến được tay DEBT Box. Thay vào đó, Anderson và Blox bị cáo buộc đã sử dụng hơn 101 triệu đô la tiền của nhà đầu tư để mua token, bao gồm cả việc mua rồi đốt, với mục đích và hiệu quả của các khoản thanh toán theo mô hình Ponzi.

Các thỏa thuận đang chờ tòa án phê duyệt.

Brannon, Nelson và DLI đã đồng ý với các thỏa thuận dàn xếp được đề xuất mà không thừa nhận các cáo buộc. Tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, các phán quyết sẽ áp đặt các hình phạt và lệnh cấm; Brannon và Nelson cũng sẽ phải trả lại tiền thu hồi lợi nhuận bất chính và tiền lãi, đồng thời phải chịu các hạn chế tham gia chứng khoán trong hai năm, ngoại trừ giao dịch tài khoản cá nhân.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) yêu cầu lệnh cấm và hình phạt đối với tất cả các bị cáo. Các cáo buộc này không phải là phán quyết của tòa án về hành vi gian lận.

Để được giải đáp thắc mắc về các nền tảng đầu tư và nguy cơ gian lận, hãy truy cập mục Hỏi đáp của BrokersView .

Bài đọc liên quan

• Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đảm bảo án tù cho kẻ điều hành mô hình lừa đảo Ponzi đã bỏ trốn ra nước ngoài.
• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thành lập Nhóm Công tác Chống Gian lận Bán lẻ nhằm Tăng cường Bảo vệ Nhà đầu tư.
• CFTC và SEC phạt Netrios và Red Acre 2,5 triệu đô la vì dịch vụ giao dịch nhãn trắng bất hợp pháp.