Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư TikTok sử dụng người chuyển tiền nước ngoài.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai công dân nước ngoài bị tình nghi đóng vai trò là người vận chuyển tiền mặt cho một mạng lưới lừa đảo đầu tư, được cho là nhắm mục tiêu vào các nạn nhân thông qua các buổi phát trực tiếp trên TikTok và các cơ hội đầu tư chứng khoán giả mạo.

Theo cảnh sát địa phương, hai công dân Uzbekistan đã bị bắt giữ và chuyển giao cho công tố viên vì nghi ngờ thu gom tiền thu được từ các vụ lừa đảo và chuyển tiền cho một tổ chức tội phạm lớn hơn.

Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã quảng bá các cơ hội đầu tư lừa đảo liên quan đến một công ty niêm yết trên sàn Kosdaq thông qua TikTok, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế từ 600% đến 1.000%. Các nạn nhân sau đó được chuyển đến các nhóm trò chuyện trực tuyến riêng tư, nơi họ bị thuyết phục chuyển tiền sau khi được xem các kết quả đầu tư giả mạo.

Theo cáo buộc, đường dây lừa đảo này đã thu về khoảng 80 triệu won (55.400 đô la Mỹ) từ các nạn nhân thông qua chuyển khoản ngân hàng và thanh toán tiền mặt trực tiếp. Trong một trường hợp, một nạn nhân được thông báo rằng cần thêm tiền mặt hoặc vàng để rút khoản lợi nhuận đầu tư giả mạo. Sau đó, nhóm tội phạm đã cử người đến thu thêm 50 triệu won tiền mặt.

Cảnh sát phát hiện các nghi phạm sử dụng xe thuê để gặp nạn nhân và vận chuyển tiền. Các nhà điều tra đã theo dõi các phương tiện này và bắt giữ hai nghi phạm tại Cheongju, đồng thời tiếp tục nỗ lực xác định những kẻ chủ mưu và các thành viên khác tham gia vào mạng lưới này.

Giới chức trách cho biết nhóm này dường như đã sử dụng cấu trúc nhiều lớp, với nhiều người trung gian chuyển tiền giữa các nạn nhân và những kẻ điều hành cấp cao hơn. Cách sắp xếp này được thiết kế để gây khó khăn cho các nhà điều tra trong việc truy tìm dấu vết của tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày càng tập trung vào các đối tượng vận chuyển tiền mặt nước ngoài có liên hệ với các mạng lưới lừa đảo tài chính, khi các nhóm tội phạm sử dụng các trung gian để chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo qua điện thoại.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn khi các nhà chức trách xem xét liệu có thêm nạn nhân và người vận chuyển nào khác có liên quan đến đường dây này hay không.