Cảnh báo lừa đảo: Miền dành cho nhà giao dịch KHÔNG được quy định

Thị trường Forex đầy rẫy những kẻ lừa đảo tài chính. Nhiều nhà môi giới ngoại hối gian lận tuyên bố là đáng tin cậy tồn tại, nhiều hơn những nhà môi giới hợp pháp. Thường có những kẻ lừa đảo với các trang web được tạo ra chỉ vài tháng trước, tuyên bố sai sự thật là các công ty tài chính có nhiều năm kinh nghiệm giao dịch. Tuy nhiên, một số môi giới táo tợn lợi dụng luật pháp nước ngoài để lừa đảo trong một thời gian dài và sau đó đột nhiên biến mất một ngày không dấu vết, như The Traders Domain đã làm.

Không khả dụng Trang mạng của Miền Nhà giao dịch

Trang web của Traders Domain không còn có thể truy cập được nữa và các tài khoản truyền thông xã hội của nó đã không được cập nhật trong một thời gian dài. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thấy nhiều nạn nhân bị lừa mất tiền của họ bởi nhà môi giới không có giấy phép này cáo buộc.

Trang web và hành vi của The Traders Domain đã bị nghi ngờ ngay cả trước khi nó trốn thoát.

Traders Domain được điều hành bởi công ty Traders Domain FX Ltd, được cho là một công ty đã đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính St. Vincent và Grenadines (SVGFSA). Tuy nhiên, việc tìm kiếm các từ khóa trên cổng thông tin của đại lý không còn mang lại bất kỳ đăng ký nào liên quan đến nhà môi giới này, có nghĩa là đăng ký của công ty có thể đã hết hạn.

BrokersView đã nhiều lần nhắc nhở các nhà đầu tư rằng ngay cả khi một công ty được đăng ký với SVGFSA, điều đó không có nghĩa là nó được phép thực hiện các hoạt động giao dịch ngoại hối. Điều này là do SVGFSA không điều chỉnh các hoạt động ngoại hối hoặc cấp giấy phép tài chính cho các nhà môi giới. Không có thực thể đã đăng ký nào được sử dụng thông tin đăng ký này để đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai là một nhà môi giới được quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, các công ty sử dụng thông tin đăng ký này để giả vờ là nhà môi giới hợp pháp thường là gian lận.

Ngoài ra, The Traders Domain đã là chủ đề của một CFTC Cảnh báo đỏ năm 2022. Theo thông báo của cơ quan quản lý, công ty không đăng ký hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ nhưng đã thu hút và chấp nhận tiền từ cư dân Hoa Kỳ và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi quyền hạn của cơ quan quản lý.

Hiện tại, trang web của công ty không còn truy cập được nữa và rất khó để nạn nhân lừa đảo liên lạc với nó. BrokersView đã điều tra và phát hiện ra rằng trang web được tạo ra vào năm 2017 và được cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 8 năm nay. Những người khác đã phân tích The Traders Domain như một kế hoạch Ponzi.

Thương nhân đang phàn nàn

Thực tế là The Traders Domain đã tồn tại trên thị trường trong nhiều năm có nghĩa là cũng có không ít nạn nhân. Nhà môi giới đã nhận được xếp hạng chỉ 2,4 trên 5, với hơn một nửa số người dùng cho điểm thấp. Hầu như tất cả những người dùng đánh giá nhà môi giới này kém đều gặp phải vấn đề với việc rút tiền.

Đáng chú ý, chúng tôi đã tìm thấy tuyên bố rằng The Traders Domain đã đổi tên thành Trubluefx, cũng là một hành vi không được kiểm soát.

BrokersView nhắc nhở bạn

Một số trò gian lận Ponzi trên thị trường che giấu mình dưới vỏ bọc của các nhà môi giới ngoại hối để thu hút nạn nhân đầu tư. Tất cả họ đều có điểm chung là sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp vấn đề về rút tiền.

Các kế hoạch Ponzi cần thu hút nạn nhân mới đầu tư để họ có tiền trả cho các nạn nhân hiện tại, giữ cho trò lừa đảo diễn ra lâu hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Trong quá trình này, nếu số lượng nạn nhân mới giảm, những kẻ lừa đảo sẽ không thể lấp đầy khoảng trống tài trợ, khiến các nạn nhân hiện tại khó rút tiền. Khi nhiều người nhận ra trò lừa đảo, nạn nhân mới trở nên khó tìm hơn và các vấn đề về rút tiền từ các nạn nhân hiện tại xảy ra thường xuyên hơn, kẻ lừa đảo bắt đầu tìm kiếm lối thoát.

Hơn nữa, ngay cả khi những kẻ lừa đảo đóng cửa trang web, điều đó không có nghĩa là họ rời khỏi thị trường và không còn thực hành gian lận nữa. Những kẻ lừa đảo đã nếm trải sự bất chính sẽ tạo ra các trang web mới với tên và thông tin mới để tiếp tục lừa đảo của họ.

Mặc dù hầu hết các nhà đầu tư khó nhận ra liệu một nhà môi giới có phải là một kế hoạch Ponzi hay không, một trong những cách tốt nhất để tránh bị lừa đảo là không làm việc với các nhà môi giới không được kiểm soát. Để thu hút nhiều người hơn vào trò lừa đảo, các nhà môi giới gian lận thường cung cấp các điều kiện giao dịch và lợi nhuận tốt hơn so với các điều kiện hợp pháp. Họ dám đưa ra những lời hứa như vậy vì những kẻ lừa đảo không có ý định làm mọi thứ theo các quy tắc quy định hoặc kiếm tiền cho khách hàng của họ.

Nếu bạn không chắc chắn liệu một nhà môi giới có được phép cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối hay không, bạn có thể kiểm tra kết quả đánh giá của chúng tôi bằng cách tìm kiếm tên của nhà môi giới trong BrokersView hoặc bằng cách hỏi chúng tôi Câu hỏi.