Cơ quan Xúc tiến Thương mại Ý (Consob) mở rộng quyền chặn trang web khi các mạng lưới đầu tư trái phép vẫn tiếp diễn.

Ủy ban Quốc gia về Công ty và Thị trường Chứng khoán Ý (Consob) đã tăng cường chiến dịch chống lại các nhà điều hành tài chính trái phép, ra lệnh chặn thêm 12 trang web liên quan đến các dịch vụ đầu tư bất hợp pháp, các sản phẩm chưa được phê duyệt và các hoạt động quảng cáo gây hiểu nhầm.

Biện pháp can thiệp mới nhất phản ánh một cách tiếp cận quản lý rộng hơn, vượt ra ngoài các vụ lừa đảo riêng lẻ, nhắm vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động môi giới bất hợp pháp. Các nhà chức trách ngày càng tập trung vào toàn bộ mạng lưới các tên miền liên kết với nhau, bao gồm cổng thông tin khách hàng, giao diện giao dịch trực tuyến và các trang web quảng cáo được sử dụng để dẫn dắt nhà đầu tư vào các nền tảng không được kiểm soát.

Trong số các hành động được thực hiện trong tuần này, Consob đã xác định nhiều trường hợp các trang web cung cấp dịch vụ đầu tư mà không có giấy phép, cũng như một trường hợp liên quan đến việc chào bán sản phẩm tài chính ra công chúng mà không có bản cáo bạch theo quy định. Cơ quan quản lý cũng đã có động thái chống lại các nền tảng quảng bá dịch vụ giao dịch trái phép thông qua các trang web tiếp thị chuyên dụng.

Đáng chú ý, Consob cũng đã áp đặt lệnh đình chỉ 90 ngày đối với một số kế hoạch đầu tư được tiếp thị bởi các thực thể hoạt động dưới tên gọi “Elite-Flows Limited” và “Green Wealth Limited”, nêu bật những lo ngại không chỉ về quyền truy cập nền tảng mà còn về cấu trúc và việc quảng bá các sản phẩm tài chính.

Kể từ khi được trao quyền thực thi mạnh mẽ hơn vào năm 2019, cơ quan quản lý đã chặn tổng cộng 1.666 trang web, cho thấy quy mô và sự dai dẳng của tội phạm gian lận đầu tư trực tuyến xuyên biên giới. Những quyền hạn này—được mở rộng thông qua các biện pháp lập pháp liên tiếp—cho phép Consob can thiệp chống lại cả các nhà cung cấp dịch vụ và các kênh quảng bá, bao gồm cả các trang web chỉ được sử dụng để quảng cáo các nền tảng trái phép.

Cơ quan quản lý cũng chỉ ra các chiến thuật gian lận trực tuyến ngày càng tinh vi, bao gồm việc sử dụng ngày càng nhiều các trang web giả mạo, mạo danh người nổi tiếng và nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra nhằm đánh lừa nhà đầu tư. Những kỹ thuật này ngày càng được sử dụng để tạo ra cảm giác hợp pháp và cấp bách giả tạo.

Consob nhấn mạnh rằng chỉ thực thi pháp luật thôi là chưa đủ, khuyến khích các nhà đầu tư tự mình xác minh xem một công ty có được cấp phép hay không và liệu các tài liệu cần thiết—như bản cáo bạch hoặc sách trắng—đã được công bố hay chưa trước khi rót vốn.