Nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo đứng sau vụ lừa đảo trên WhatsApp bị buộc phải trả 5,5 triệu đô la.

Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho sáu bị cáo phải trả hơn 5,5 triệu đô la sau khi họ không phản hồi các cáo buộc về việc điều hành một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử dựa trên WhatsApp, được xây dựng xung quanh một nền tảng giao dịch giả mạo.

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhóm này nhắm mục tiêu vào các nạn nhân thông qua các cuộc trò chuyện WhatsApp, giả danh là các chuyên gia tài chính và dần dần tạo dựng lòng tin trước khi giới thiệu NanoBit, một nền tảng giao dịch tiền điện tử lừa đảo. Các nhà đầu tư được khuyến khích gửi cả tiền điện tử và tiền pháp định sau khi được hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và được xem các số dư tài khoản giả mạo.

Để tạo vẻ ngoài hợp pháp cho kế hoạch này, những kẻ điều hành đã tuyên bố sai sự thật rằng một thực thể liên kết đã được đăng ký với SEC và quảng bá các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Nền tảng này hiển thị lợi nhuận giao dịch ảo, khiến các nạn nhân lầm tưởng rằng khoản đầu tư của họ đang tăng trưởng.

Trên thực tế, không hề có giao dịch tiền điện tử thực sự nào diễn ra. Tiền do các nạn nhân gửi đi đã bị chuyển hướng vào ví và tài khoản ngân hàng do bọn lừa đảo kiểm soát, bao gồm cả các tài khoản ở Hồng Kông. Khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ bị yêu cầu trả thêm phí hoặc đơn giản là bị phớt lờ và bị xóa khỏi các nhóm WhatsApp.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết 18 nhà đầu tư đã mất gần 967.000 đô la thông qua kế hoạch lừa đảo này. Phán quyết của tòa án bao gồm việc tịch thu lợi nhuận bất chính, phạt dân sự và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bị cáo, mặc dù việc thu hồi tiền cho các nạn nhân vẫn chưa chắc chắn vì những kẻ điều hành không ra hầu tòa và phần lớn số tiền đã được chuyển ra nước ngoài.

Vụ việc này nêu bật một thủ đoạn "mổ xẻ lợn" phổ biến, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ thông qua các ứng dụng nhắn tin trước khi hướng nạn nhân đến các nền tảng giao dịch giả mạo nhưng rất thuyết phục, hiển thị lợi nhuận được bịa đặt để khuyến khích đầu tư lớn hơn.