Cơ quan giám sát tài chính BaFin cảnh báo về các nền tảng đầu tư và tiền điện tử trái phép.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra cảnh báo mới đối với một số trang web và chương trình đầu tư qua email trái phép, bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ tài chính và tài sản tiền điện tử mà không có giấy phép cần thiết.

Cơ quan quản lý cho biết các trường hợp này bao gồm các dịch vụ đầu tư trái phép, chào bán tài sản tiền điện tử, các chương trình khuyến mãi tiền gửi có kỳ hạn gian lận và lạm dụng danh tính liên quan đến một tổ chức tài chính nổi tiếng. BaFin lưu ý rằng một số nhà điều hành đã che giấu danh tính thật của họ hoặc tuyên bố sai sự thật về mối liên hệ với các công ty hợp pháp, khiến người tiêu dùng khó xác định được họ đang giao dịch với ai.

Cơ quan giám sát tài chính Đức (BaFin) nhắc nhở các nhà đầu tư rằng các dịch vụ ngân hàng, tài chính, chứng khoán và tài sản tiền điện tử chỉ được cung cấp tại Đức bởi các công ty có giấy phép hoạt động phù hợp. Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra xem nhà cung cấp có được cấp phép hay không trước khi đầu tư.