Công ty 'K Money' bị kết án hai năm tù vì tội lừa đảo đầu tư.

Kenneth Thom, một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính và từng là môi giới chứng khoán, được biết đến trên mạng với biệt danh “K Money”, đã bị kết án hai năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư được quảng bá trên mạng xã hội.

Thom, 42 tuổi, đã nhận bản án vào thứ Ba, chưa đầy năm tháng sau khi nhận tội gian lận tư vấn đầu tư. Các công tố viên cho biết anh ta tự xưng trên Facebook, Instagram và Twitch là một nhà giao dịch thành công và chuyên gia Phố Wall, bán các khóa học giao dịch và khuyến nghị đầu tư cho những người theo dõi.

Cuối năm 2023, Thom mời các thành viên của một nhóm Facebook tham gia vào các tài khoản giao dịch chung mà anh ta tuyên bố sẽ quản lý để đổi lấy một phần lợi nhuận. Theo các công tố viên, cuối cùng anh ta đã huy động được hơn 800.000 đô la từ hơn 60 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Thom chỉ đầu tư khoảng 350.000 đô la, sử dụng số tiền còn lại cho các chi phí cá nhân bao gồm mua sắm hàng hiệu xa xỉ tại Hermès, vé máy bay đến Pháp và du lịch Nhật Bản. Hoạt động giao dịch của anh cũng chịu tổn thất hơn 250.000 đô la, chủ yếu do giao dịch quyền chọn.

Bất chấp thua lỗ, Thom bị cáo buộc đã đăng tải những báo cáo hiệu quả hoạt động sai lệch, cho thấy lợi nhuận đáng kể. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2024, ông ta tuyên bố rằng ba tài khoản chung đã có lãi trong năm, với tỷ suất lợi nhuận lên tới 120%, mặc dù ông ta đã mất khoảng một phần ba số tiền đầu tư.

Sau đó, Thom ngừng phản hồi các nhà đầu tư, khiến họ không thể thu hồi lại tiền của mình.

Trước khi trở thành một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính, Thom từng làm môi giới chứng khoán và đăng ký với Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) vào năm 2006. Ông bị đình chỉ hoạt động vào năm 2011 sau khi không thanh toán khoản tiền phán quyết trọng tài cho một nhà đầu tư.

Vụ việc này nêu bật những lo ngại ngày càng tăng về mặt pháp lý liên quan đến những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính sử dụng mạng xã hội để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ đầu tư.