Vụ lừa đảo đầu tư 402 triệu đô la: Người đàn ông ở Pennsylvania nhận tội

Một người đàn ông ở Pennsylvania đã nhận tội gian lận chứng khoán sau khi bị cáo buộc điều hành một kế hoạch đầu tư quy mô lớn khiến các nhà đầu tư mất khoảng 402 triệu đô la tiền gốc chưa được thanh toán.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Pennsylvania ngày 10 tháng 8 cho biết Daryl F. Heller, 56 tuổi, đã thừa nhận lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một mạng lưới các công ty liên quan đến hoạt động máy ATM và máy giao dịch tiền điện tử (BTM).

Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2024, Heller và những người khác đã huy động được khoảng 770 triệu đô la từ các nhà đầu tư vào các quỹ ATM Prestige và WF Velocity. Các nhà đầu tư được cho biết tiền của họ sẽ được sử dụng để mua và vận hành máy ATM và BTM, và họ sẽ nhận được các khoản thanh toán hàng tháng từ hoạt động của các máy này.

Theo hồ sơ tòa án, một phần đáng kể số tiền đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó, trang trải các khoản nợ kinh doanh và chi tiêu cá nhân của Heller. Các nhà chức trách cũng phát hiện ra rằng hàng nghìn máy ATM và BTM được cho là đã mua cho các nhà đầu tư hoặc không tồn tại hoặc không hoạt động.

Heller bị cáo buộc đã che giấu âm mưu bằng cách tạo ra các hồ sơ gian lận, thổi phồng số lượng máy móc trong mạng lưới và doanh thu mà chúng tạo ra. Các hồ sơ này được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư mới và thuyết phục các nhà đầu tư hiện tại rằng tiền của họ đang được sử dụng đúng như đã hứa.

Việc thanh toán hàng tháng đã dừng lại vào tháng 4 năm 2024 sau khi nguồn vốn đầu tư mới giảm. Mặc dù liên tục hứa sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư, nhưng không có khoản thanh toán nào nữa được thực hiện. Paramount đã ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2024, khiến các nhà đầu tư mất khoảng 402 triệu đô la tiền gốc chưa được thanh toán.

Heller dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 1 tháng 12 và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, ba năm quản chế và khoản tiền phạt lên đến 5 triệu đô la, cùng với khả năng bồi thường và tịch thu tài sản.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã điều tra vụ việc. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn cáo buộc tương tự chống lại Heller vào tháng 9 năm 2025.