Các nhà cung cấp tài khoản Mule bị bắt giữ tại Delhi khi cảnh sát điều tra vụ gian lận Forex trị giá 23,5 triệu rupee

Chi nhánh Phòng chống Tội phạm Mạng của Cảnh sát Delhi đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc cung cấp tài khoản ngân hàng cho tội phạm mạng liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn. Các nhà điều tra cho biết bộ đôi này đã mở nhiều tài khoản bằng giấy tờ giả mạo và giao nộp cho các mạng lưới lừa đảo, sau đó chiếm đoạt 23,5 triệu rupee từ một nạn nhân bị dụ dỗ thông qua một nền tảng giao dịch ngoại hối bị thao túng.

Nạn nhân ban đầu bị tiếp cận trên Facebook với những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn và được thêm vào một "nhóm cộng đồng nhà đầu tư" giả mạo để tạo dựng uy tín. Sau đó, một bảng điều khiển giao dịch giả mạo được sử dụng để hiển thị lợi nhuận giả, thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền lớn. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, những kẻ lừa đảo đã trì hoãn anh ta bằng nhiều lý do, từ yêu cầu hoàn thuế, lỗi hệ thống đến đe dọa và hăm dọa.

Các quan chức cho biết những người đàn ông bị bắt giữ hoạt động như những kẻ môi giới tài khoản chuyên nghiệp, hưởng hoa hồng theo từng tài khoản. Ngoài việc mở tài khoản, chúng còn cung cấp đầy đủ bộ công cụ ngân hàng, bao gồm sổ séc, thẻ ghi nợ, sổ tiết kiệm, thẻ SIM và thông tin đăng nhập, cho phép kẻ gian hoạt động từ xa mà không cần kiểm tra danh tính. 

Phó Cảnh sát trưởng Aditya Gautam xác nhận việc bắt giữ Sajjad Ahmad và Uttam Mandal, cả hai đều cư trú tại Delhi. Cặp đôi này gần đây đã mở một tài khoản vãng lai mang tên "M/s Chand Electronics", và tài khoản này đã được giao cho một người quản lý có liên quan đến một tổ chức tội phạm mạng lớn hơn trải rộng trên nhiều tiểu bang. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tài khoản này được sử dụng để chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo ngoại hối và đầu tư lợi nhuận cao. 

Cảnh sát tin rằng bộ đôi này là một phần của một hệ sinh thái phức tạp bao gồm các chuyên gia mạng xã hội, tổng đài giả mạo, nhà cung cấp tài khoản mule và những kẻ rửa tiền tiền điện tử. Các nhà điều tra nghi ngờ có nhiều hoạt động hơn nữa trên khắp Delhi, Uttar Pradesh, Tây Bengal và Đông Bắc Ấn Độ, lưu ý rằng phần lớn số tiền bị đánh cắp đã nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền điện tử và chuyển đến các ví nước ngoài.

Chính quyền đã kêu gọi người dân cảnh giác với các quảng cáo đầu tư trực tuyến, các chương trình ngoại hối không được kiểm soát và các lời mời chào lợi nhuận không mong muốn trên mạng xã hội. Cảnh sát cảnh báo rằng việc cho thuê, bán hoặc chia sẻ tài khoản ngân hàng và thẻ SIM là hành vi phạm tội, và ngay cả việc vô tình tham gia cũng có thể dẫn đến án tù theo luật tội phạm mạng và rửa tiền.

Vào tháng 10, chính quyền Ấn Độ cũng đã bắt giữ các nhà cung cấp tài khoản la trong các vụ lừa đảo giao dịch riêng biệt liên quan đến “Navuma 915 Insights Stocks” và “HEM‑Securities”.

Trong một chiến dịch riêng biệt vào tuần này, Cảnh sát Delhi đã triệt phá một tổ chức lừa đảo đầu tư có liên hệ với Dubai và bắt giữ 4 nghi phạm điều hành các tài khoản lừa đảo và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.