Các công tố viên Mỹ yêu cầu tịch thu USDT liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử dựa trên ứng dụng Tinder.

Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu tài sản dân sự nhằm thu hồi hơn 200.000 USDT, số tiền mà các nhà chức trách cho rằng là tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến. Vụ kiện được Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Massachusetts đệ trình vào thứ Hai.

Theo hồ sơ tòa án, các token bị thu giữ có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo nhắm vào một cư dân Massachusetts thông qua ứng dụng hẹn hò. Các nhà điều tra cho biết nạn nhân đã bị một người dùng tên "Nino Martin" tiếp cận trên Tinder, người này sau đó đề nghị tiếp tục cuộc trò chuyện trên WhatsApp. Các công tố viên mô tả sự chuyển hướng này là một chiến thuật phổ biến được sử dụng để đưa nạn nhân rời khỏi các nền tảng được kiểm duyệt sang các kênh liên lạc riêng tư.

Người đứng sau tài khoản giả mạo được cho là tự xưng là cố vấn tài chính và đưa ra hướng dẫn về giao dịch tiền điện tử. Theo những hướng dẫn này, nạn nhân đã mở một tài khoản và chuyển tiền đến một trang web giao dịch mà sau đó cơ quan thực thi pháp luật xác định là lừa đảo. Khi các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản tài chính hợp pháp của nạn nhân bị đánh dấu là đáng ngờ, các cá nhân liên quan đến nền tảng lừa đảo được cho là đã liên hệ với nạn nhân và đưa ra hướng dẫn nhằm vượt qua các hạn chế.

Vào thời điểm nạn nhân trình báo vụ việc cho nhà chức trách, các công tố viên cho biết khoảng 504.353 đô la đã được chuyển vào nền tảng bị nghi ngờ là lừa đảo. Các nhà điều tra sau đó đã truy tìm được một phần số tiền đó đến một tài khoản tiền điện tử bị tịch thu vào tháng 6 năm 2025, và chính phủ tuyên bố rằng số USDT thu hồi được đại diện cho một phần thiệt hại của nạn nhân.

Vụ việc phản ánh sự gia tăng rộng rãi của tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã báo cáo rằng tội phạm tiền điện tử đã tăng 162% trong năm 2025, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được ít nhất 154 tỷ đô la. Một phần đáng kể hoạt động này được cho là do các vụ lừa đảo "mổ xẻ lợn", kết hợp giữa lừa đảo tình cảm, kỹ thuật thao túng tâm lý và các cơ hội đầu tư giả mạo. Các kế hoạch này thường bao gồm việc xây dựng lòng tin kéo dài trước khi nạn nhân bị gây áp lực phải gửi tiền đến các nền tảng có vẻ hợp pháp.

Các nhà chức trách ngày càng liên kết những vụ lừa đảo này với các mạng lưới tội phạm có tổ chức, đặc biệt là ở một số khu vực Đông Nam Á. Trong năm qua, các cơ quan của Mỹ và quốc tế đã thực hiện các bước để phá vỡ cơ sở hạ tầng đằng sau các hoạt động này, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các trung gian tài chính và mạng lưới rửa tiền. Những hành động này bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với Huione, một sàn giao dịch rửa tiền có trụ sở tại Campuchia, và các hành động thực thi pháp luật liên quan đến các cá nhân có liên hệ với các hoạt động lừa đảo trong khu vực.

Bất chấp những nỗ lực này, việc thu hồi tài sản vẫn còn nhiều thách thức. Alex Katz, CEO kiêm đồng sáng lập của Kerberus, cho biết các nạn nhân thường có rất ít cơ hội thu hồi được số tiền bị đánh cắp, đặc biệt khi tài sản được chuyển nhanh chóng giữa các blockchain hoặc chuyển đổi thành các loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi. Ông lưu ý rằng việc đóng băng các stablecoin có thể thực hiện được nếu có sự hợp tác của nhà phát hành, nhưng mô tả quá trình này là khó khăn và thường không thành công. Katz cũng chỉ ra sự phản ứng không đồng đều của các cơ quan thực thi pháp luật giữa các khu vực pháp lý, với nhiều cơ quan thiếu các quy trình rõ ràng để xử lý các vụ gian lận tiền điện tử.