BitShine ở Đài Loan dính líu đến lừa đảo tiền điện tử và nghi ngờ rửa tiền hơn 2,3 tỷ Đài tệ

BitShine, cửa hàng tiền điện tử vật lý được cho là lớn nhất Đài Loan, đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử. Cơ quan chức năng tin rằng công ty này đã chuyển đổi tiền lừa đảo thành tài sản ảo, với tổng số tiền rửa là 2,3 tỷ Đài tệ.

Kể từ tháng 4, chính quyền đã tiến hành đột kích nhiều cửa hàng do BitShine điều hành, thu giữ hơn 640.000 USDT và các loại tiền điện tử khác với giá trị ước tính khoảng 20 triệu Đài tệ. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ hơn 6 triệu Đài tệ tiền mặt, hai chiếc xe sang và 12,4 triệu Đài tệ trong các tài khoản ngân hàng của công ty.

Vào ngày 22 tháng 8, Viện Kiểm sát quận Thạch Lâm, Đài Loan đã truy tố Thạch Kỳ Nhân, Dương Kế Văn và 12 nghi phạm khác. Viện Kiểm sát tuyên bố Thạch Kỳ Nhân đã phủ nhận cáo buộc và thể hiện thái độ không tốt trong quá trình điều tra. Họ đang đề nghị mức án 25 năm tù giam cho ông ta.

Nhóm lừa đảo này được cho là đã giả danh là do Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) giám sát, đăng quảng cáo sai sự thật trực tuyến và dùng lời hứa hẹn "lợi nhuận cao, rủi ro thấp" để dụ dỗ nạn nhân mua USDT. Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo cảnh sát, những hoạt động gian lận này đã ảnh hưởng đến 1.539 nạn nhân, với tổng thiệt hại vượt quá 1,2 tỷ Đài tệ.

Sau khi các nhà điều tra tiết lộ rằng một số nghi phạm đã tuyên bố giữ các vị trí cấp cao tại CoinW, công ty đã tuyên bố vào ngày 22 tháng 8 rằng ban quản lý của công ty "chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa tiền hoặc gian lận bất hợp pháp nào".

BrokersView nhắc nhở bạn

Giao dịch với các nhà môi giới tài chính không được quản lý có nguy cơ lừa đảo đầu tư cao.

Các nhà đầu tư được khuyên nên xác minh kỹ lưỡng tình trạng quản lý của các nhà môi giới  thông qua BrokersView trước khi đưa ra quyết định giao dịch để tránh những rủi ro không đáng có.