Ba người đàn ông Anh bị bỏ tù vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 4 triệu bảng Anh bằng cách sử dụng các trang web giả mạo cảnh sát.

Ba người đàn ông đã bị kết án tù ở Anh vì dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 4 triệu bảng Anh, trong đó các nạn nhân bị lừa thông qua các trang web giả mạo cảnh sát và các cuộc gọi mạo danh, vụ án này cho thấy sự tinh vi ngày càng tăng của các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng.

Theo Sở Cảnh sát Thủ đô, nhóm này đã giả danh cảnh sát và thuyết phục ít nhất tám nạn nhân rằng tài sản tiền điện tử của họ đang gặp rủi ro. Các nạn nhân bị dẫn đến các trang web giả mạo cơ quan thực thi pháp luật và được yêu cầu chuyển hoặc cung cấp quyền truy cập vào tiền điện tử của họ, với niềm tin rằng họ đang bảo vệ tiền của mình. Thay vào đó, tài sản đã bị đánh cắp và rửa tiền thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các ví tiền điện tử và tài khoản tài chính.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 1 năm 2025 sau khi nhiều nạn nhân tố cáo vụ lừa đảo. Các thám tử thuộc Đội tiền điện tử của Sở Cảnh sát Thủ đô đã kết hợp phân tích chuỗi khối với hồ sơ giao dịch, dữ liệu tài chính, thông tin liên lạc và hồ sơ internet để xác định các nghi phạm và liên kết những vụ việc ban đầu tưởng chừng riêng lẻ thành một hoạt động tội phạm có tổ chức.

Tại Tòa án Southwark Crown Court, Anthony Ikenwe và Kevin Nwamma mỗi người bị kết án sáu năm tù giam vì tội âm mưu lừa đảo, cùng với hai bản án năm năm tù giam đồng thời về tội rửa tiền. Hamza Bashir nhận án ba năm chín tháng tù giam vì tội âm mưu lừa đảo và bản án ba năm tù giam đồng thời về tội rửa tiền.

Các nhà điều tra cho biết bộ ba này đã sử dụng số tiền thu được để trang trải lối sống xa hoa, mua sắm các loại xe hơi hạng sang, hàng hiệu và đồng hồ đắt tiền, đồng thời thực hiện các chuyến du lịch nước ngoài đến các điểm đến như Thái Lan, Nhật Bản, Maldives và Seychelles. Cảnh sát cũng đã truy tìm hơn 1 triệu bảng Anh tiền điện tử liên quan đến các ví do một trong những bị cáo kiểm soát và phát hiện khoảng 500.000 bảng Anh tiền mặt được cất giữ trong một két an toàn ở Dubai.

Các nhà chức trách đã thu hồi được khoảng 1 triệu bảng Anh tài sản bị đánh cắp, trong khi các nỗ lực vẫn đang tiếp tục để truy tìm và thu hồi số tiền còn lại. Cảnh sát Thủ đô cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định thêm các cá nhân có liên quan đến vụ gian lận và theo đuổi việc thu hồi tài sản hơn nữa thông qua hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.