Ba Tên Miền, Một Nội Dung? Nhà giao dịch tố cáo NCE thao túng tài khoản và trượt giá ác ý

Gần đây, BrokersView đã ghi nhận những cáo buộc từ một nhà giao dịch cho rằng công ty môi giới NCE (XNCE) đã thực hiện hành vi trượt giá ác ý nghiêm trọng và các bất thường tài khoản khó hiểu. Cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra một hiện tượng thậm chí còn bất thường hơn: công ty môi giới này dường như vận hành ít nhất ba tên miền, tất cả đều hiển thị nội dung web giống hệt nhau. Vậy đâu là nền tảng uy tín thực sự của công ty môi giới này, vốn đang cố gắng thể hiện mình với nhiều bộ mặt khác nhau?

Ba miền, ai là thực thể thực sự?

NCE vận hành ít nhất ba miền chính cùng lúc:

ncetrader.com

xnce.com

ncemarkets.com

Khi chúng tôi truy cập ba URL này, thiết kế trang, nội dung quảng cáo, thông tin liên hệ và thậm chí cả các tuyên bố pháp lý đều hoàn toàn giống hệt nhau. Tuy nhiên, các trang web này không được thiết lập chuyển hướng tiêu chuẩn (khi truy cập A, trang web sẽ tự động chuyển hướng đến trang web chính B).

Đối với các nền tảng dịch vụ tài chính hợp pháp, các công ty thường khóa một tên miền chính và chuyển hướng các tên miền khác đến trang web chính để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu và Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO). Mô hình hoạt động "phản chiếu đa miền" (nhiều tên miền trỏ đến cùng một nội dung máy chủ mà không cần chuyển hướng) của NCE thường được tìm thấy ở các nền tảng nước ngoài không được quản lý. Các mục đích thường bao gồm:

Tránh chặn mạng: Khi một tên miền bị tường lửa chặn ở một khu vực pháp lý nhất định, tên miền dự phòng có thể được kích hoạt nhanh chóng.

Tránh sự đàn áp của cơ quan quản lý: Khiến các cơ quan quản lý khó đưa tổ chức vào danh sách đen hơn. Việc cố tình tạo ra "bản sao mạng" này tự nó đã là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về việc thiếu tuân thủ và minh bạch.

Trượt giá độc hại và thao túng tài khoản

Ngoài những vấn đề phức tạp, một nhà giao dịch cũng đã báo cáo bị thua lỗ do sàn môi giới này gây ra. Theo nhà giao dịch này, nền tảng NCE cho thấy dấu hiệu nghi ngờ nghiêm trọng về việc thao túng thủ công trong quá trình thực hiện giao dịch.

Một chuyên gia đã tiến hành phân tích dấu vết khoản tiền gửi tiền điện tử (USDT) của người dùng. Mặc dù số tiền liên quan trong trường hợp này ít hơn 200 đô la, nhưng đường đi của số tiền này mang tính đại diện cao:

Tiền gửi của người dùng đã được gửi đến địa chỉ ví do NCE cung cấp (kết thúc bằng ...kbCdXKrZ), nhưng số tiền không còn ở đó. Chúng đã được nhanh chóng hợp nhất và chuyển vào một ví phụ (kết thúc bằng ...JNfAAHyG).

Phân tích ví mục tiêu thứ cấp này thông qua TokenView đã khiến các chuyên gia chỉ ra rằng đây hoàn toàn không phải là một địa chỉ lưu trữ lạnh đơn thuần. Địa chỉ này xử lý khối lượng lớn lên đến hàng trăm triệu USDT và thể hiện các đặc điểm của dòng tiền vào và ra liên tục, tần suất cao.

Ông cũng chỉ ra rằng mô hình này không phải là hoạt động tài chính doanh nghiệp tiêu chuẩn mà mang đặc điểm của một "trung tâm rửa tiền" hoặc "máy trộn" điển hình. Cơ chế này thường được sử dụng để che giấu dấu vết tiền của nạn nhân trước khi chúng được chuyển đến các sàn giao dịch để rút tiền. Điều này cho thấy nền tảng này bị nghi ngờ đang vận hành một mạng lưới lừa đảo có tổ chức, nơi các giao dịch với bất kỳ quy mô nào đều nằm trong phạm vi "thu hoạch" của nó.

BrokersView nhắc nhở bạn

Tình trạng hoạt động hiện tại của NCE—sự nhầm lẫn về tên miền và dòng tiền bất thường trên chuỗi—là những đặc điểm điển hình của rủi ro cực kỳ cao. Do đó, hãy thận trọng khi mở tài khoản với NCE cho đến khi kiến ​​trúc thương hiệu và tình trạng pháp lý của công ty được làm rõ.

Nếu bạn đã bị thiệt hại, vui lòng lưu giữ tất cả mã băm giao dịch và hồ sơ liên lạc, đồng thời cố gắng khởi xướng một cuộc điều tra pháp lý về tiền điện tử hoặc gửi yêu cầu đóng băng tài sản đến bộ phận tuân thủ của các sàn giao dịch liên quan. Đồng thời, BrokersView hoan nghênh các nhà giao dịch có trải nghiệm tương tự gửi khiếu nại trên trang web của chúng tôi.