Đầu tư USDC: Nhà môi giới không được kiểm soát yêu cầu nhà đầu tư trả phí rút tiền

Nhà môi giới ngoại hối bất hợp pháp USDC Investment gần đây đã thu hút sự chú ý của chúng tôi bởi một khiếu nại của một người dùng BrokersView chống lại nó. Trang web của nhà môi giới đầy nghi ngờ và một số người dùng đã báo cáo rằng họ đã bị chặn rút tiền, không thể làm như vậy cho đến ngày nay.

Trải nghiệm của nạn nhân trong Đầu tư USDC

Theo nạn nhân, lý do anh ta muốn đầu tư vào USDC Investment là vì lời giới thiệu từ một người lạ đã tiếp cận anh ta trên mạng xã hội và thuyết phục anh ta giao dịch tại đây.

Nạn nhân đã đầu tư 100 đô la tiền gốc theo chỉ đạo của người này và kiếm được 16 đô la thông qua giao dịch.

Sau khi nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận đầu tiên, kẻ lừa đảo bắt đầu thuyết phục anh ta gửi một số vốn cao hơn, nói rằng lợi nhuận kiếm được cũng sẽ nhiều hơn. Nạn nhân đã đầu tư 2.800 đô la lần này và kiếm được 950 đô la lợi nhuận. Tại thời điểm này, nhà đầu tư đã "kiếm được" tổng cộng 966 đô la từ USDC Investment.

Sau khi kiếm được lợi nhuận, kẻ lừa đảo giả vờ dạy nạn nhân cách rút tiền - đây là "khóa học chính" của trò lừa đảo.

Trong lần rút tiền đầu tiên, nhà đầu tư đã cố gắng rút một số tiền nhỏ 30 đô la và đã thành công. Nhưng khi anh ta cố gắng rút 3.000 đô la, hệ thống đã chặn giao dịch. Một nhân viên bị cáo buộc của công ty nói với nạn nhân trên Telegram rằng việc rút tiền của anh ta đã bị chặn vì tài khoản của anh ta bị nghi ngờ rửa tiền và cách duy nhất để trở lại bình thường và dỡ bỏ hạn chế là trả phí trong vòng 24 giờ, một khoản phí cắt cổ lên tới hàng ngàn đô la, rõ ràng không phải là một yêu cầu hợp lý được đưa ra bởi một nhà môi giới hợp pháp.

USDC Investment là một nhà môi giới không được kiểm soát

Theo trang web của mình, USDC Investment tuyên bố là một công ty "được đăng ký tại Vương quốc Anh" và được quy định bởi Hiệp hội Tương lai Quốc gia (ở Hoa Kỳ) dưới số 0555620.

Trước tiên, chúng tôi đã tìm kiếm tên công ty "USDC Investment Limited" của Vương quốc Anh và tìm thấy một công ty đã đăng ký có cùng tên. Tuy nhiên, trang web của nhà môi giới không cung cấp bất kỳ chi tiết nào (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại, v.v.) để các nhà đầu tư so sánh và xác nhận. Do đó, chúng tôi không thể xác nhận rằng công ty đăng ký tại Vương quốc Anh là công ty điều hành của USDC Investment.

Ngoài ra, chúng tôi đã tìm kiếm Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cổng thông tin, nhưng không tìm thấy bất kỳ công ty được quản lý nào có tên "USDC Investment Limited". Nói cách khác, Đầu tư USDC không được đăng ký hoặc quản lý bởi FCA theo yêu cầu của luật pháp Vương quốc Anh và không được phép thực hiện các hoạt động dịch vụ ngoại hối.

Cuối cùng, theo tìm kiếm của chúng tôi trên cổng NFA, Đầu tư USDC không được quy định bởi NFA và BrokersView liên tục nhắc nhở các nhà giao dịch rằng các công ty được gắn nhãn là "không phải thành viên NFA" không được NFA quy định.

Môi giới bất hợp pháp yêu cầu thanh toán trước khi rút tiền

Không có gì lạ khi các nền tảng bất hợp pháp yêu cầu các nhà đầu tư trả phí trước khi rút tiền của họ, nhưng hành vi đó rõ ràng là không theo luật. Chưa từng có một khoản phí phải trả để loại bỏ một khoản phí rửa tiền.

Ngoài ra, nạn nhân cũng nói rằng anh ta được yêu cầu sử dụng một phần mềm giao dịch có tên là "ST5 MAX", điều này khiến chúng ta nhớ đến một trò lừa đảo mà người dùng BrokersView đã phàn nàn vào tháng trước, "ST5".

Một số người dùng cho biết họ đã bị lừa đầu tư vào "ST5" và gặp phải vấn đề rút tiền. Những kẻ lừa đảo yêu cầu những người dùng này phải trả "thuế 15%" trước khi họ có thể rút tiền, nếu không họ sẽ không được phép làm như vậy. Một người dùng cũng hỏi trong các bình luận nếu họ thực sự có thể rút tiền sau khi trả thuế. Trên thực tế, ngay cả khi các nhà đầu tư trả phí rút tiền bắt buộc, không thể kiếm được một xu lợi nhuận.

Cả USDC Investment và "ST5" đều là những kẻ lừa đảo hoạt động trên thị trường Forex và chúng sử dụng các thủ thuật rất giống nhau. Mặc dù chúng tôi không có bằng chứng cho thấy hai trò gian lận này được thực hiện bởi cùng một nhóm tội phạm, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng cả hai trò lừa đảo đều không xứng đáng với sự tin tưởng của bất kỳ nhà đầu tư nào.

Vì mục tiêu cuối cùng của những kẻ lừa đảo là thu lợi bất chính, "ngoại hối" hoặc các công cụ giao dịch khác chỉ là một sự ngụy trang mà chúng đưa ra để lừa đảo, số tiền đầu tư có thể không đi vào thị trường ngoại hối và không có giao dịch liên quan. Tất cả số tiền chỉ được gửi trực tiếp vào túi của những kẻ lừa đảo. Để chuẩn bị chơi một trò chơi dài hơn nhiều, các hang ổ có thể sửa đổi số dư hiển thị trên Ứng dụng giao dịch để tạo ảo giác về lợi nhuận và đôi khi chúng cũng có thể chấp thuận yêu cầu rút tiền với số tiền nhỏ để đánh lừa lòng tin của nạn nhân. Một khi thương nhân bị thuyết phục, những kẻ lừa đảo sử dụng sự tin tưởng để yêu cầu phí đắt hơn. Khi thương nhân từ chối trả phí hoặc không đủ khả năng trả các khoản phí đắt đỏ, những kẻ lừa đảo cắt đứt mọi liên lạc và "biến mất".

BrokersView nhắc nhở bạn

Thu hồi tiền từ những kẻ lừa đảo là một vấn đề rắc rối đối với nạn nhân, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật. Những kẻ lừa đảo ẩn địa chỉ thực của họ trên Internet rộng lớn, đôi khi tuyên bố sai sự thật là nằm trong các khu vực pháp lý được quy định. Điều này thậm chí đã dẫn đến sự phát triển của các trò gian lận "dịch vụ thu hồi tiền", mà nạn nhân đã được cảnh báo bởi cơ quan quản lý Vương quốc Anh, FCA, được gọi là "lừa đảo phòng phục hồi".

Nhưng thay vì cố gắng bù lỗ hoặc thu hồi tiền sau khi bị lừa, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ các lựa chọn của mình trước khi đầu tư. Mặc dù làm việc với một nhà môi giới tuân thủ không loại bỏ hoàn toàn rủi ro đầu tư, nhưng nó cho phép bạn giữ quyền nộp đơn khiếu nại và đưa ra yêu cầu chống lại cơ quan quản lý và nhà môi giới trong trường hợp công ty có hành vi sai trái.

Nếu bạn cảm thấy khó xác minh tính hợp pháp của nhà môi giới tiềm năng của mình trước khi đầu tư, bạn có thể tìm kiếm tên của nhà môi giới trong BrokerView hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi. BrokersView cung cấp cho bạn dịch vụ đánh giá nhà môi giới Forex miễn phí.