Amit Lakhanpal涉11.3億盧比MTC加密貨幣詐騙案 在阿聯酋被捕
被指控主導Money Trade Coin（MTC）加密貨幣詐騙案的Amit Lakhanpal已在阿聯酋被捕。八年前，《India Today》透過臥底調查揭露了這項涉嫌詐騙計畫，據稱涉案金額超過11.3億印度盧比。
Lakhanpal於2018年離開印度。應塔那警方（Thane Police）要求發布紅色通報後，他於9月1日被捕。印度執法局（Enforcement Directorate，ED）此前亦向相關部門提供有關其行蹤的資訊。
印度有關部門隨後啟動程序，尋求將他從阿聯酋引渡回國。
《India Today》2018年揭露Money Trade Coin
2018年2月，《India Today》展開名為「Operation Bitcoin」的臥底調查。記者假扮成富有投資者，前往位於塔那的Flintstone Group辦公室。該公司被報導為Money Trade Coin背後的公司。
調查期間，MTC高級工作人員Digamber Jangle聲稱，投資者可在4至6個月內獲得投資額10至20倍的回報。針對大額投資者，對方亦提供託管帳戶及加勒比海國家公民身分等方案。
Jangle聲稱，MTC正與安提瓜和巴布達政府進行磋商，並表示該加密貨幣可能很快在該地區部分地區獲得法定貨幣地位。
塔那警方對Lakhanpal立案
2018年6月，塔那警方對Lakhanpal及其他相關人士登記FIR（首次資訊報告），但當時他已離開印度。
時任塔那警察局長Param Bir Singh曾公開表示，《India Today》的調查對揭露此案發揮了作用。
根據ED於2026年8月20日發布的聲明，2017年8月至2018年4月期間，投資者涉嫌被誘導投資這項未受監管的加密貨幣，損失約11.31億印度盧比。
ED亦指控Lakhanpal曾在德里、浦那及納西克舉行的研討會上冒充印度財政部官員。
ED披露MTC涉嫌詐騙運作方式
據ED稱，MTC幣價涉嫌遭到操縱，隨後交易及提款功能被暫停，導致投資者無法取回資金。
調查亦涉及多個相關平台，包括Coin Deposit Ratio、MTC Banque、MTCX India及Cryptozaniya。
Lakhanpal及其同夥涉嫌取得安提瓜和巴布達護照後離開印度。報導稱，他們其後使用假身分居住在杜拜。
ED上月進行搜查行動，查獲近1,000萬印度盧比現金，以及數位裝置和文件。
印度尋求引渡Amit Lakhanpal
Lakhanpal此次在阿聯酋被捕，距離Money Trade Coin案件在印度曝光已過去八年。
印度有關部門目前已啟動相關程序，尋求將他引渡回印度，令這宗涉案金額約11.3億印度盧比的加密貨幣案件再次受到關注。
此案亦凸顯投資者面對以政府關係及異常高回報作招徠的投資計畫時可能面臨的風險。
投資者警告
對於外匯、差價合約和加密貨幣投資者來說，這起案例再次提醒大家，在存入資金之前，務必核實經紀商的監管狀態、法律實體和交易平台。
投資者應核實經紀商是否獲得相關金融監管機構的授權，並確認其網站、公司名稱和執照資訊是否與監管機構的官方記錄相符。尤其要警惕複製交易平台、捏造的市場分析、不切實際的投資提案以及提款時無法訪問的平台。
開戶前，投資人還可以使用我們的經紀商查詢頁面來查看經紀商的監管資訊和風險狀況。
相關閱讀
Netflix印度明星Desi Bling因反洗錢調查被阿聯酋凍結資產；
印度商人涉嫌遊戲應用投資詐騙損失12.1萬盧比；
印度警方調查WinProFX涉嫌影響19.3萬用戶的全球投資詐騙案；
印度經理在複雜的網絡投資騙局中損失1680萬盧比
Copyright © 2026 FastBull Ltd
風險提示
外匯交易具有很高的風險，可能並不適合所有投資者。槓桿可能會造成額外的損失風險。在決定參與外匯交易商之前，請仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。您可能會損失部分或全部初始投資，真誠的建議您，不要投資承受不起的風險交易。請經常提醒自己參與外匯交易的風險，如果有任何疑問，請諮詢獨立的財務或稅務顧問。我們提供的任何數據和信息，均來自交易商和各國外匯監管機構的官方數據，僅出於提供信息的目的，不作為交易建議。另外，過去的表現並不預示未來的結果。
免責聲明
本網站所含數據未必實時、準確。本網站的數據和價格未必由市場或交易所提供，而可能由做市商提供，所以價格可能並不准確且可能與實際市場價格行情存在差異。即該價格僅為指示性價格，反映行情走勢，不宜為交易目的使用。對於您因交易行為或依賴本網站所含信息所導致的任何損失，本網站所含數據的提供商不承擔責任。