美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）因東南亞詐騙活動制裁Xinbi Guarantee

昨天（2026年9月9日），美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）對中文線上交易平台新比擔保（Xinbi Guarantee）實施制裁。美國財政部稱，該平台支持針對美國公民的網路詐騙、詐欺和洗錢活動。此次製裁也波及了SafeW Technology和Anwen Technology兩家公司，OFAC稱這兩家公司為新比擔保的營運提供了技術和金融服務。

新比擔保處理交易額超過240億美元

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）稱，新比擔保經營一個非法市場，將詐騙中心與金融服務、科技及其他商品的提供者聯繫起來。其平台提供擔保交易服務，並用於支持網路犯罪和金融詐騙。

據美國財政部稱，自2022年左右以來，該市場已處理了價值超過240億美元的數位資產和法定貨幣，主要交易發生在東南亞地區。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）也表示，北韓駭客和其他受制裁實體也曾使用該平台。

SafeW 和 XinbiPay 也成為制裁目標

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將總部位於新加坡的SafeW Technology Co., Ltd.和總部位於柬埔寨的Anwen Technology Co., Ltd.列入製裁名單。財政部稱，SafeW提供一款用於協調的加密通訊應用程序，而Anwen開發了XinbiPay（又稱NewPay），這是一款加密貨幣支付和數位錢包應用程式。

這些制裁措施是與美國司法部反詐騙中心打擊小組協調進行的，財政部稱該小組查獲了新比擔保使用的基礎設施和數位資產錢包。

此前，英國於 2026 年 3 月對 Xinbi 實施制裁，認定該平台是一個主要的非法市場，向東南亞的詐騙中心提供基於加密貨幣的服務。

投資者和加密貨幣市場風險

對於投資者和加密貨幣用戶而言，此案凸顯了非法加密貨幣市場、詐騙中心和數位資產支付網路的風險。用戶在轉帳前應透過官方管道核實交易對手、錢包服務和金融平台。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）表示，受制裁人員在美國管轄範圍內或由美國人控制的財產和財產權益將被凍結，但適用豁免或許可的情況除外。投資者和企業在與受制裁實體進行交易時，也應考慮制裁風險。

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來源：美國財政部/外國資產管制辦公室公告

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