虛假加密貨幣交易所「NEXOpayment」被控透過複雜的錢包分層方案轉移投資者存款，導致190名受害者損失500萬美元。

超過190名老年人和弱勢投資者在一場有組織的加密貨幣投資騙局中被騙走超過500萬美元，該騙局的核心是一個名為「NEXOpayment」的虛假數位資產平台。當局稱，該平台並非合法交易所，而是受控的支付網關，受害者的存款會立即透過多層加密貨幣錢包進行轉移，這種洗錢模式旨在掩蓋最終受益人。

虛假交易所結構和受害者鎖定

調查人員發現，受害者最初是透過社群媒體被接觸到的，對方鼓勵他們探索加密貨幣和分享投資項目，並承諾提供穩定或有保障的回報。之後，他們又會接到自稱是持牌投資顧問的人員的聯繫，並被指示將資金存入NEXOpayment網站。

該平台涉嫌偽造帳戶餘額，以模擬合法的加密貨幣交易。實際上，存入的資金並未用於購買數位資產，而是迅速轉移到多個錢包和外部交易所。這種分層轉移技術通常與洗錢活動有關，它模糊了交易軌跡，使追回資金變得更加複雜。據報道，受害者被施以緊迫感，並被虛假的投資組合成長數據所迷惑——這種手法與先前曝光的欺詐性加密貨幣交易平台如出一轍。

執法行動和正在進行的調查

此案由澳洲州犯罪指揮部網路犯罪小組以「Resaca」專案組名義進行調查。偵探們對住宅和商業場所執行了聯合搜查令，查獲了與NEXOpayment基礎設施相關的電子設備和財務文件。

一名42歲男子被控魯莽處理超過5,000美元的犯罪所得，該案與他透過該平台洗錢有關。另一名嫌疑人已被逮捕，後來獲釋，等待進一步調查。

當局證實，目前正在進行加密貨幣追蹤取證工作，以識別更多幕後操縱者，繪製錢包集群圖，並確定跨交易所資金流動的全部範圍。調查仍在進行中，官員們正努力瓦解這家詐欺交易所背後的龐大網路。