菲律賓司法部就Modesto OPC未經證監會準予向公眾募集投資提起刑事訴訟
菲律賓司法部已下令對Modesto Cardano Market Cap Tr3ding Services OPC及其管理人員提起刑事訴訟，罪名是非法向公眾募集投資。 此案源於菲律賓證券交易委員會（SEC）提起的投訴。
決議中列名的被告包括該公司唯一股東、董事兼總裁Modesto Clidoro Miravalles，以及提名人Tonio Miravalles和Karissa Alviar。 他們被指控違反《證券監管法》第8條及第28條，並涉及《網絡犯罪防治法》第6條。
《證券監管法》第8條禁止未經SEC注册即出售或提供證券； 第28條要求所有從事證券買賣業務的人員必須注册； 《網絡犯罪防治法》第6條則規定，對利用資訊通信技術實施的犯罪行為將加重處罰。
SEC調查
SEC執法與投資者保護部門（EIPD）於2024年3月開始監控Modesto OPC，因該公司未按要求提交公司檔案。 調查人員隨後發現，該公司正通過社交媒體推廣投資計畫。
在該未授權計畫中，Modesto OPC通過補償利潤計畫、專家計畫等多種方案，以投資機會的形式提供證券，並承諾每月回報率高達10%。
司法部決議
根據司法部聲明，SEC認證檔案證實Modesto OPC並非注册證券發行人，且未提交任何註冊申請。 決議強調，向公眾募集投資屬於證券發行行為，必須在公開推介前向SEC注册。
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