菲律宾司法部大力打击无牌投资计划

菲律宾司法部批准对三家涉嫌策划非法投资计划的实体提起刑事指控，这标志着菲律宾在保护公众免受激进金融欺诈侵害方面迈出了有力一步。此前，菲律宾证券交易委员会（SEC）发现，这些团体未经《证券监管法》规定的许可就募集资金，并在规避监管审查的情况下提供不切实际的回报。

据称，由创始人埃尔顿·约翰·马拉巴巴斯（Elton John Malabarbas）和萨姆森·弗里亚斯公主（Princess Samson Frias）经营的伊顿菲尔非专业批发交易公司（Eton Phil Non-Specialized Wholesale Trading）以每月20%至50%的收益承诺吸引投资者。该公司宣称，最低只需5000比索的出资额就能获得保证的投资机会，但该公司并未注册任何证券或获得任何认证。此前，该公司无视其公开警告，菲律宾证券交易委员会（SEC）已于2023年对其发出了停止令。

SCET Colleens Corp. 也同样被指控提供未经注册的投资合同，月回报率在 5% 至 8% 之间。尽管该公司的公司注册已于 2023 年初被撤销，但据称该集团仍在继续募集资金。董事 Shara Jane Chavez、Earn Saguindel 和 Edith Francisse Tablante 目前面临起诉，州调查人员指控其故意欺骗并违反旨在保护投资者的监管要求。

在另一起案件中，以赫克托·阿尔德温·廖·潘托拉纳（Hector Aldwin Liao Pantollana）及其同伙为首的与赌场中介相关的运营商被指控以菲律宾国家电子竞技联盟（PNHLE）、地平线玩家俱乐部（Horizo​​n Players Club）和Team Z等实体的名义推广诈骗计划。这些诈骗承诺的年收益高达60%至111%，并以远期支票作为担保，但最终被发现属于未经注册的诈骗计划，且缺乏任何合法监管的痕迹。2024年，该诈骗组织被发出了永久停止令，这进一步强化了菲律宾证券交易委员会（SEC）切断伪装成娱乐或博彩投资的伪金融网络的决心。

这些协同指控凸显了菲律宾当局对那些利用投资者信任的人追究刑事责任而非仅仅采取行政制裁的决心。此次打击行动对整个金融行业敲响了警钟：提供超额回报，加上不正规的收款渠道和缺乏监管资质，都是潜在欺诈的危险信号。 

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