CBI逮捕GainBitcoin首席技術官，涉嫌7.9億美元加密貨幣龐氏騙局

印度中央調查局 （CBI）已拘留達爾文實驗室私人有限公司聯合創始人兼首席技術官阿尤什·瓦爾什尼，他涉嫌參與GainBitcoin加密貨幣詐騙案，該案是印度最大的龐氏騙局之一。此前，最高法院已將多起案件合併為一項針對這一多層騙局的調查，該騙局詐騙了數千名投資者。

3月9日，瓦爾什尼在孟買賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉傑國際機場試圖離開印度時被移民局官員攔截，並於隔天正式逮捕。此前，當局已發布通緝令阻止其離境。印度中央調查局（CBI）官員稱，瓦爾什尼設計了該騙局的技術基礎設施，包括MCAP代幣、ERC-20智能合約、投資者錢包、支付網關、GainBitcoin網站以及比特幣挖礦平台GBMiners.com。

GainBitcoin由Amit Bhardwaj和Ajay Bhardwaj於2015年透過新加坡註冊的Variabletech Pte. Ltd.公司推出，承諾透過「雲端挖礦」合約提供約10%的固定月收益。其多層次傳銷機制鼓勵參與者招募新投資者，形成金字塔式結構，後期投資者的存款用於支付早期投資者的收益。據當局估計，損失高達7.9億美元，影響了印度主要邦超過10萬名投資者。

Darwin Labs的基礎設施虛報挖礦活動，並未實際向投資者帳戶分配算力。 2025年2月，執法部門在60多個地點展開聯合突襲搜查，查獲價值約23.94億盧比（約260萬美元）的加密貨幣。印度執法局正在調查洗錢和資金流向，而印度中央調查局則專注於核心詐欺和資產追回。

該案例凸顯了在監管力度不足的情況下，加密貨幣龐氏騙局持續存在的風險。監管機構已多次警告，部分加密貨幣投資產品與龐氏騙局結構相似。印度金融監管機構正持續加強監管，要求銀行對經紀商和自營交易員的信貸提供全額抵押，旨在降低系統性風險並保護投資者。