扣押資產總值達38億！ MBI龐氏騙局又有三名嫌犯被捕

馬來西亞警方再扣押並凍結與龐氏詐騙MBI國際集團有關的5.275億令吉資產。到目前為止，該案被扣押的資產總值已達38億令吉，凍結銀行帳戶數量達998個。

本月早些時候，馬來西亞警方在吉隆坡和檳城逮捕了另外三名與MBI有關的嫌疑人，其中包括一名頭銜為「Tan Sri」的涉案人員。迄今為止，警方已經逮捕了17名涉嫌運作該龐氏騙局的人員。

隨後，警方查封了447處房產、四間公寓、四艘豪華遊艇和三艘客船。其他被沒收的物品還包括三輛豪華汽車、約28萬令吉的現金以及各種手錶、珠寶、手機和文件。此外，警方也凍結了37個銀行帳戶，帳戶中的資金達3.28億令吉。

由於調查仍在進行中，警方預計會有更多資產被扣押。

_{武吉阿曼商業罪案調查局代主任哈斯布拉阿里（馬新社）}

今年4月，馬來西亞警方針對MBI國際集團實施的跨國龐氏詐騙展開了逮捕行動。這家詐騙集團曾利用可疑的網路投資計畫吸引了亞洲各地的投資者。

該集團聲稱其發行的虛擬貨幣“只漲不跌”，還人為操縱價格，製造增值假象。同時，騙子告知投資人每月可以獲得10%到20%的收益，甚至更高。然而，這些「收益」並非來自真實的交易活動，而是來自新投資者支付的資金。所以，MBI集團被認為是一場龐氏詐騙。

直到2017年，MBI的新投資者越來越少，最終資金鏈斷裂，騙局崩盤，數百萬投資者血本無歸。

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