德國聯邦金融監理局（BaFin）警告民眾警惕多個未經授權的金融和加密貨幣服務網站
德國聯邦金融監理局 (BaFin) 已對多個涉嫌向德國投資者提供未經授權的銀行、投資、證券、加密資產和定期存款服務的網站發出一系列警告。
其中幾起案件涉及身分盜竊，詐騙分子謊稱與合法金融機構有關聯，以使他們的行為看起來可信。在某些情況下，業者也重複使用了先前曾受到監管機構警告的身份資訊和網站。
德國聯邦金融監理局（BaFin）提醒消費者，在德國提供銀行、金融、證券、支付或加密資產服務的公司必須獲得相應的監管授權。投資者在存入資金或使用任何投資平台之前，務必透過BaFin的官方公司資料庫核實服務提供者的資訊。
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網站 |
德國聯邦金融監理局 (BaFin) 的調查結果 |
螢幕截圖 |
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festgeldinfo24.com |
涉嫌提供未經授權的銀行服務；冒充 Randstad Financial Services GmbH |
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zinslab.de |
未經授權的存款要約；涉及 HMC Maritime Capital GmbH 的身份盜竊 |
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trident-fx.com |
未經授權的服務；涉嫌盜用Trident Education Services Limited的身份資訊；先前與SwissAlpha有關聯。 |
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watermarkinvestments.com |
未經授權的服務；涉嫌冒充 Watermark Group, Inc.；曾用名 blaunexus.inc / blaunexus.me |
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lumen-ki.de lumen-ki.app |
未經授權的服務；冒充 NAGA Pay GmbH |
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ironvexgroup.com |
涉嫌未經授權的金融服務 |
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willemsen-vermoegensverwaltungen.de |
涉嫌未經授權的服務；冒充 Bruno Willemsen Vermögensverwaltungen eK |
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sparanlagecheck.de |
涉嫌未經授權的金融服務 |
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