婚戀浪漫變身為2300萬盧比外匯騙局，據稱與RoboForex平台有關聯

據報道，一名蘇拉特商人因在婚戀網站上建立的婚介關係而損失了 2.30 億盧比，這場騙局持續了很長時間，涉及虛假身份、情感操控和外匯交易等手段。調查人員稱，該騙局最終波及印度多個邦，甚至蔓延到尼泊爾。

設定：一場不真實的完美匹配

案件始於一個婚戀平台，受害者在該平台上結識了一位名叫「Jigyasa Kapoor」的女子。該女子看起來受過良好教育，具備理財知識，並且在情感上與受害者契合——但網路調查人員後來指出，該個人資料完全是捏造的，旨在針對經濟穩定的個人。

最初幾次交談後，雙方轉戰一款私密通訊應用，隨著時間的推移，彼此的信任度逐漸加深。警方後來表示，該身分是精心策劃的詐騙活動的一部分，旨在在數週內誘騙受害者。

轉捩點：浪漫情緣變身“外匯交易良機”

一旦建立起情感信任，談話就轉向了財務機會。據稱，冒充者向受害者介紹了外匯交易技巧，並引導其使用案件中提到的名為 RoboForex 的交易平台。

受害者最初被鼓勵投資少量資金 50,000 盧比。據報道，早期「利潤」被展示出來，並且可以部分提取，這是建立信任的常用伎倆。

受早期收益的鼓舞，受害者逐漸增加了投資金額。根據案件詳情，在詐騙者的不斷引導和保證下，後續的追加投資顯得合理。

該計畫崩盤時，總損失已達約 2.30 億盧比，且未能成功追回任何資金。

資金流向：跨州騾子網絡

調查人員後來追蹤到資金流向，發現資金透過遍布古吉拉特邦、拉賈斯坦邦、德里和尼泊爾的多層「騾子」銀行帳戶網路流動。

據報道，這筆資金的來源是一個以公司名義註冊的帳戶，經過多個中間機構處理「銀行工具包」（包括帳戶憑證、SIM 卡和文件），然後被進一步跨境轉移。

當局將這種結構描述為大規模網路詐騙中典型的洗錢鏈，旨在掩蓋資金的來源和去向。

警方已逮捕多名涉案人員，其中包括涉嫌在拉傑果德、阿南德及週邊地區活動的銀行帳戶持有人和供應商。據報道，警方在調查過程中繳獲了手機和偽造的身份證明文件。

調查人員發現，涉案的洗錢帳戶中至少有一個與印度各地數十起網路詐騙案件有關，涉及金額龐大。這凸顯了單一帳戶在被發現和關閉之前，如何重複用於多起詐騙活動。

BrokersView提醒您

這個案例提醒我們，受情緒驅動的線上關係和投資建議，尤其是當兩者結合起來時，可能成為有組織的詐騙活動的一部分，旨在隨著時間的推移逐步和反覆地騙取資金。

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